期及授权有效期的公告 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-016 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 2024 年 4 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象 发行可转债具体事宜有效期的议案》，现将相关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 事宜的议 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-019 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海康德莱 企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应遵照本制度履行选聘程序。 第二章 选聘会计师事务所的资格要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司 2023-2025 年区块叠式发展目标战略实施的起始年，公司董 事会进一步强化投资运营与目标经营管控的领导力，构建和完善投资运营和块 式目标经营管控的模式机制，强化投资委派责任与目标绩效考评管理，围绕 "调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际"的目标规划方针，组织制定公 司企稳发展的举措，加持、赋能和管控推进各块式公司安全目标经营。同时， 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公 司持续稳健发展，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体情况 （一）主要经营指标完成情况 2023 年，公司实现营业收入 24.53 亿元，归属于母公司净利润 2.31 亿元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 42.19 亿元，归属于母公司所有者的权益 24.06 亿元，每股净资产 5.2926 元，加权平均净资产收益率 10.30%。 （二）推进战略目标实施的主要举措 2023 年作为公司新一轮目标战略阶段的起点，也作为公司企稳发展的调 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-012 投资金额：预计 2024 年度上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司重大固定资产投资金额共计人民币 19,424 万元。 公司 2024 年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。 一、重大固定资产投资计划概述 （一）公司第五届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议通过。 （二）2024 年重大固定资产投资计划内容不属于关联交易和重大资产重组 事项。 二、重大固定资产投资计划基本情况 根据公司战略发展规划及产业布局的需要，公司、上海康德莱制管有限公司 （以下简称"上海制管"）、浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称"浙江 康德莱"）及其子公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医 械集团"）及其子公司 2024 年度预计重大固定资产投资项目总金额为 19,424 万 元，具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度重大固定资产投资计划的公告 本 ...

2023年度独立董事述职报告(邵军) | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届董宇 会第二十六 | 2023. 1. 12 | 1、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | | | 事会换届选举董事候选人的议案》 | | | | 2、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | 次会议 | | 事会换届选举独立董事候选人的议案》 | | | | 3、《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大 | | | | 会的议案》 | | 第五届重导 | | 1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 委员会委员的议案》 | | | | 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 | | | 3、 | 《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》 | | | | 4、《关于选举张宪淼先生为公司第五届董事会战略 | | 会第一次会 | 2023. 2. 3 | 5、《关于选举郭超先生为公司第五届董事会战略委 | | 议 | | 员会委员的议案》 | | | | 6、《关于选举项剑勇先生为公司第五届董事会战略 | | | | 委员会委员的议案》 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-015 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计） ...

鉴于 2019-2023 年公司目标战略推进过程中外部环境的变化，公司董事会 对 2019-2023 年目标战略阶段进行了适宜性调整，调整定义 2020-2022 年为产 业多元共生战略阶段，规划定义 2023-2025 年为区块叠式发展战略阶段，规划 定义 2026-2028 年为资本聚能发展战略，同时也将 2023 年作为区块叠式发展规 划的企稳发展调整期和业绩回升基础期。 2019-2023 年在公司全体员工的共同努力下较好的实现了阶段战略目标， 基本形成了以上海、浙江、广东、广西为核心的产业格局。在此基础上，结合 对内、外部市场发展变化的研判，公司董事会领导制定了康德莱集团《2024- 2028 年战略规划纲要》，作为公司短、中期运营发展纲领，其中： 2024-2025 年：公司将围绕"调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际" 的规划方针，持续深耕医用穿刺与输注产业，纵横向扩展丰富产业领域，巩固 提升公司的综合竞争力和经济增长韧性；同时按照"一核两翼三基地"的产业 格局，针对性的夯实提升各区块公司的经营发展质量，调整优化产业与业务结 构，创新变革经营模式机制，进一步提质增效、推进各区块公司之间的发展融 ...

第五届董事会 2024 年 4 月 2024 年度公司的预算目标：营业收入 257,000 万元，较去年增长 5%；归属 于母公司股东的净利润 25,300 万元，较去年增长 10%。 鉴于全球公共卫生事件后的市场阶段需求回落常态，加上外部市场竞争环 境变化及国内市场集采的不断扩大深入，公司的经营结构将会随之发生变化， 为此公司董事会对公司 2024-2025 年度的目标规划进行了适应性的调整，未来 公司将通过商业模式机制的变革、产品创新和多元产业的投资运营，保障公司 目标规划的实现。由于集采品种的不断扩展及业务经营结构模式的调整，将导 致营业收入增长幅度不及净利润增长幅度的状况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2024 年度公司的预算是根据公司 2023 年展开的目标经营调研评估及对 2024-2025 年的目标规划调整为依据，结合外部市场、政策发展趋势展开的预 算编制。 ...

一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-010 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案 ...