上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-019 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 09 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

.您可使用手机"扫一扫"或进入"让明丹丁证明该审计报告是否由具有执业诈可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 174KI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11058 号 上海康德莱企业发展集团股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-018 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 8 日以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席 方剑宏先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 ...

2023年度独立董事述职报告(邵军) | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第四届董宇 会第二十六 | 2023. 1. 12 | 1、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | | | 事会换届选举董事候选人的议案》 | | | | 2、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董 | | 次会议 | | 事会换届选举独立董事候选人的议案》 | | | | 3、《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大 | | | | 会的议案》 | | 第五届重导 | | 1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 委员会委员的议案》 | | | | 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 | | | 3、 | 《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》 | | | | 4、《关于选举张宪淼先生为公司第五届董事会战略 | | 会第一次会 | 2023. 2. 3 | 5、《关于选举郭超先生为公司第五届董事会战略委 | | 议 | | 员会委员的议案》 | | | | 6、《关于选举项剑勇先生为公司第五届董事会战略 | | | | 委员会委员的议案》 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审 计结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11057 号标准无保留意见《审 计报告》。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | 本年较上年 变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 245,259.75 | | 311,883.18 | -21.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | 23,090.35 | | 31,173.57 | -25.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 22,329.91 | | 29,187.06 | -23.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 43,960.59 | | 46,173.62 | -4.79 | | 基本每股 ...

关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 会计师事务所(特殊普通合伙) UN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 偿会师报字[2024]第 ZA11059 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年4月19日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11057 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -业务办理》的相关规定编制了后附 ...

第五届董事会 2024 年 4 月 2024 年度公司的预算目标：营业收入 257,000 万元，较去年增长 5%；归属 于母公司股东的净利润 25,300 万元，较去年增长 10%。 鉴于全球公共卫生事件后的市场阶段需求回落常态，加上外部市场竞争环 境变化及国内市场集采的不断扩大深入，公司的经营结构将会随之发生变化， 为此公司董事会对公司 2024-2025 年度的目标规划进行了适应性的调整，未来 公司将通过商业模式机制的变革、产品创新和多元产业的投资运营，保障公司 目标规划的实现。由于集采品种的不断扩展及业务经营结构模式的调整，将导 致营业收入增长幅度不及净利润增长幅度的状况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2024 年度公司的预算是根据公司 2023 年展开的目标经营调研评估及对 2024-2025 年的目标规划调整为依据，结合外部市场、政策发展趋势展开的预 算编制。 ...

期及授权有效期的公告 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-016 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 2024 年 4 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象 发行可转债具体事宜有效期的议案》，现将相关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 事宜的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关企业会 计准则，不会对公司净利润、总资产、净资产等产生重大影响。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-014 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更的性质、内容和原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-013 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公 司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，该 议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提 ...