2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告 期内，监事会谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司关联交 易、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督， 维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年，监事会共召开了七次会议，具体如下： 2023 年 1 月 12 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于上 海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》。 2023 年 2 月 3 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 方剑宏先生为上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席的议案》。 2023 年 7 月 11 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充确 认向联营企业提供财务资助的议案》《关于补充确认关联交易的议案》。 2023 年 8 月 25 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《20 ...

2023年度独立董事述职报告(郭超) 2023年2月2日,我在上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 "公司")的第一次临时股东大会上被选举为独立董事。作为公司的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、尽职、独立的履行职责,积极 出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,促进了公司规范运作,充分发挥了独立董事及相关专门委员会 委员的作用。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席 8 次董事会,审议 75 项议案,均投了赞成票。具体 情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 | | | | 3、《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》 | | | | 4、《关于选举张 ...

2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 审计委员会 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及《上海康德莱企业发展集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称"《审计委员会工作规则》")等 公司内部制度的规定与要求,认真履行了审计监督职责,现就 2023年度审计委 员会的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由邵军、杨峰、陈红琴三名董事组成,其中邵 军和杨峰为独立董事,主任委员由会计专业独立董事邵军担任。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度,本人召集审计委员会委员进行了 4 次会议,共审议议案 13 项; 各委员对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-011 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 411,578,754.76 元。经公司第五届董 事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本扣除未实施股权激励的库存股为 436,790,880 股，以此 计算合计拟派发现金红利 69,886,540.80 元（含税）。本 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》 的要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2023年 12月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计师事务所")基本情况如下: 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 ...

关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规的要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...

2023 年度独立董事达职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,作为上 海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极和 公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会的 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023年任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席 6 次董事会,审议 51 项议案,均投了赞成票。具体 情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》 4、《2022年度独立 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海康德莱 企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应遵照本制度履行选聘程序。 第二章 选聘会计师事务所的资格要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司 2023-2025 年区块叠式发展目标战略实施的起始年，公司董 事会进一步强化投资运营与目标经营管控的领导力，构建和完善投资运营和块 式目标经营管控的模式机制，强化投资委派责任与目标绩效考评管理，围绕 "调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际"的目标规划方针，组织制定公 司企稳发展的举措，加持、赋能和管控推进各块式公司安全目标经营。同时， 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公 司持续稳健发展，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体情况 （一）主要经营指标完成情况 2023 年，公司实现营业收入 24.53 亿元，归属于母公司净利润 2.31 亿元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 42.19 亿元，归属于母公司所有者的权益 24.06 亿元，每股净资产 5.2926 元，加权平均净资产收益率 10.30%。 （二）推进战略目标实施的主要举措 2023 年作为公司新一轮目标战略阶段的起点，也作为公司企稳发展的调 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构的议案》 15、审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》 16、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》 4、审议《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》 5、审议《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》 6、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》 9、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 10、审议《关于公司 2024 年重大固定资 ...