2023 年度独立董事达职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,作为上 海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极和 公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会的 各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023年任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席 6 次董事会,审议 51 项议案,均投了赞成票。具体 情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》 4、《2022年度独立 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-011 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 411,578,754.76 元。经公司第五届董 事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本扣除未实施股权激励的库存股为 436,790,880 股，以此 计算合计拟派发现金红利 69,886,540.80 元（含税）。本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 的要求，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规中独立董事独立性 的相关要求。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 第五届董事会 2024 年 4 月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached RMB 3,118,831,795.62, representing a year-on-year increase of 21.36% compared to RMB 2,452,597,518.85 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 311,735,652.16, which is a 25.93% increase from RMB 230,903,473.18 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2,405,601,602.97, representing a 7.81% increase compared to CNY 2,231,347,601.53 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 25.35% to CNY 0.53 from CNY 0.71 in 2022[25]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were CNY 4,218,666,941.00, a 1.95% increase from CNY 4,137,985,361.87 in 2022[24]. - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 10.30% in 2023 from 14.14% in 2022, a decline of 3.84 percentage points[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 439,605,884.99, down 4.79% from CNY 461,736,212.28 in 2022[23]. - The company reported a net loss of CNY 300,000 from debt restructuring, with other non-operating income and expenses totaling CNY -587,004.93[31]. - The company reported a total revenue of 42,871,694, a decrease of 4,066,528 compared to the previous year, representing a decline of approximately 9.5%[107]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.60 per 10 shares, totaling RMB 69,886,540.80, which accounts for 30.27% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company has established a stable profit distribution policy that considers the opinions of independent directors and minority shareholders[140]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which was approved in the strategic committee meetings[128]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company emphasizes compliance with legal regulations and internal policies regarding remuneration and performance assessments[117]. - The company has not reported any penalties from regulatory bodies in the past three years, except for the recent warnings[119]. - The company faced regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange on September 12, 2023, regarding compliance issues[120]. Market and Industry Position - The medical device industry in China is expected to continue its "golden development period" driven by policies such as "Healthy China 2030" and the "14th Five-Year Plan" for medical equipment[43]. - The county-level hospital market is projected to bring a medical demand of hundreds of billions, becoming a significant growth driver for the medical device industry[44]. - The company has established a strong market network across major regions in China, with a growing number of quality clients in provinces such as Beijing, Shanghai, and Guangdong[58]. - The company exports products to over 50 countries and regions, with a focus on establishing a marketing system for its own brand in the European market[59]. - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on core business and expanding into diversified medical industries[91]. Research and Development - The company invested RMB 10,203.76 million in product research and development during the reporting period[60]. - Research and development expenses totaled RMB 100,550,259.55, a decrease of 18.25% from RMB 123,000,963.42 year-on-year, representing 4.16% of revenue[63]. - The company has successfully registered 14 new products and completed 15 international registrations in 2023, totaling 143 domestic registrations and 147 international registrations[41]. - The company has established a provincial-level research institute for puncture medical devices, enhancing its R&D capabilities[59]. Strategic Initiatives - The company aims to maintain a robust financial position through effective cash flow management and strategic adjustments in response to market conditions[25]. - The company is focusing on expanding its international market presence, particularly in mid-to-high-end markets and high value-added products[94]. - The company plans to strengthen its product line by developing clinical products and extending its reach into various medical fields[91]. - The company is adapting its domestic market operations to respond to changes in medical insurance reforms and centralized procurement, aiming to improve market management capabilities[93]. Governance and Management - The company held its first extraordinary general meeting in 2023, approving three cumulative voting proposals related to the election of board members and supervisors[101]. - The company has a structured approach to evaluate the performance of its senior management based on annual assessments[117]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, considering their contributions to business innovation and profitability[117]. - The company has a diverse workforce with 2 employees holding a doctorate, 23 with a master's degree, and 428 with a bachelor's degree[134]. Environmental Responsibility - The company has invested RMB 940,000 in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has committed to energy management and environmental responsibility, implementing management goals and plans in accordance with relevant standards[152]. - The company achieved a reduction of 917.53 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures[153]. - The company installed a photovoltaic power station with a capacity of 1985.3 kWp, generating a total of 2,475,818 kWh in 2023[153]. Restructuring and Future Commitments - The company commits to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of information provided during the restructuring process[163]. - The company has made commitments to protect the interests of minority investors and ensure that no unfair benefits are transferred to other parties during the restructuring[165]. - The company will ensure complete separation in personnel, assets, finance, organization, and business from Kangdelai to maintain its independence post-restructuring[170]. - The company will not engage in any business that competes directly or indirectly with Kangdelai, nor will it invest in similar businesses[171].

.您可使用手机"扫一扫"或进入"让明丹丁证明该审计报告是否由具有执业诈可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 174KI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11058 号 上海康德莱企业发展集团股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价 ...

关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 会计师事务所(特殊普通合伙) UN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 偿会师报字[2024]第 ZA11059 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年4月19日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11057 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -业务办理》的相关规定编制了后附 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审 计结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11057 号标准无保留意见《审 计报告》。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | 本年较上年 变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 245,259.75 | | 311,883.18 | -21.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | 23,090.35 | | 31,173.57 | -25.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） | 22,329.91 | | 29,187.06 | -23.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 43,960.59 | | 46,173.62 | -4.79 | | 基本每股 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构的议案》 15、审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》 16、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》 4、审议《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》 5、审议《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》 6、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》 9、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 10、审议《关于公司 2024 年重大固定资 ...

公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-013 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公 司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，该 议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提 ...