证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-013 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,047,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.7966 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳 至正高分子材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳至正高分子材料股份有限公司关 于召开2025年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民 ...

至正股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月十七日 至正股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 7 | | 议案一、关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案 8 | | 议案二、关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 | | 的议案 9 | | 议案三、关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | | （草案）》及其摘要的议案 17 | | 议案四、关于向 发行上市公司股份的议案 18 ASMPT HONG KONG HOLDING LIMITED | | 议案五、关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案 19 | | 议案六、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 21 | | 议案七、关于本次交易构成关联交易的议案 23 | | 议案八、于公司签署附条件生效的《资产购买协议之补充 ...

专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年三月 上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况自查报告的 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见 编号：泽昌证字 2025-03-02-05 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"泽昌"或"本所"）受深圳至正高分子材 料股份有限公司（以下简称"至正股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，作 为专项法律顾问，就至正股份本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"本次重组"或"本次交易"）出 具本核查意见。 本核查意见的出具已得到至正股份如下保证：其已向本所提供了为出具本 核查意见所必需的全部文件和材料，包括原始 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关主体买卖股票的自查报告的核查意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"或"上市公司"） 拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产 重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"）作为至正 股份本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进 行了核查。 经核查，本独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》和自查 范围内机构及人员出具的《自查报告》《确认函》、访谈记录与相关承诺及说明 等文件，在前述相关主体出具的《自查报告》《确认函》、访谈记 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-012 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）交易对方参与项目筹划、讨论、实施的董事、监事、高级管理人员 （或主要负责人）、经办人员； 一、本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间 本次交易中，上市公司的停牌时间为 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 23 日。本次交易相关内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露本次重组事项 或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止， 即 2024 年 4 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对 ...

至正股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月十七日 至正股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2025 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2025 | 7 | | | 议案一、关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案 | 8 | | | | 议案二、关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 | | | | | 的议案 | 9 | | | | 议案三、关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | | | | | （草案）》及其摘要的议案 | 17 | | | | 议案四、关于向 | 发行上市公司股份的议案 | ASMPT HONG KONG HOLDING LIMITED | 18 | | 议案五、关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案 | 19 | | | | 议案六、关于本次交易构成重大资产重 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：深圳至正高分子材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 （一）本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写； （二）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人（包括投资者及与其一致行动的他人）在深 圳至正高分子材料股份有限公司拥有权益的股份； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式在深圳至正高分子材料股份有限公司拥有权益； （三）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 股票简称：至正股份 股票代码：603991 信息披露义务人：ASMPT Hong Kong Holding Limited 住所/通讯地址：香港新 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-011 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5% 以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 2025 年 2 月 28 日，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公 司"、"公司"、"至正股份"）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过重大资产置换、发行 股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目标公司"）99.97%股权、 置出上市公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。具体交易方案如下： （一）重大资产置换、发行股份及 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 备考合并审阅报告 上会师报字(2025)第 0933 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 审阅报告 上会师报字(2025)第 0933 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审阅意见 我们审阅了后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份") 按照备考合并财务报表附注四所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日和 2024年9月 30 日的备考合并资产负债表,2023 年度和 2024年 1-9 月的 备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是至正股份 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅 报告。 二、对审阅报告的发送对象和使用的限制 我们的报告仅供至正股份公司用于向上海证券交易所报送重大资产重组申报材 料之用,而不应用于其他用途。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号一财务报表审 ...