证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-020 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限于收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 委托理财额度及期限：深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述理财额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开公司第四届董事会第 十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，该事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情 况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响 ...

2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于签署<收购意向协议>的议案》，与 SUCCESS FACTORS LIMITED 签署了《收 购意向协议》。2022 年 11 月 8 日及 2022 年 12 月 1 日，公司分别召开第三届董 事会第二十次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以现金 方式收购苏州桔云科技有限公司 51%股权的议案》，并与 SUCCESS FACTORS LIMITED 签署了《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》，拟以现 金方式收购SUCCESS FACTORS LIMITED持有的苏州桔云科技有限公司51%股 权，交易作价为人民币 1.1934 亿元。苏州工业园区市场监督管理局于 2022 年 12 月 21 日出具《准予变更通知书》。公司已支付完毕 1.1934 亿元股权收购款。 二、业绩承诺与补偿 1、业绩承诺 根据《购买资产协议》的约定，乙方的业绩承诺期间为 2022 年、2023 年和 2024 年三个会计年度。乙方承诺，苏州桔云在为 2022 年、2023 年和 2024 年经 审计的扣非后净利润分别 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-024 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4097 | -0.6000 | 31.72 | -0.2256 | | 每股净资产（元） | 3.03 | 3.44 | -11.92 | 4.04 | | 每股公积金(元) | 3.32 | 3.32 | 0 | 3.32 | | 每股未分配利润(元) | -1.53 | -1.12 | -36.61 | -0.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.65 | 2.39 | 52.72 | 1.3 | | 净利润(亿元) | -0.31 | -0.44 | 29.55 | -0.17 | | 净资产收益率(%) | -12.67 | -15.95 | 20.56 | -5.44 | 前十大流通股东累计持有： 2911.34万股，累计占流通股比： 39.07%，较上期变化： 4.07万股。 | 名称 持有数量(万股) ...

至正股份（603991）公告，2024年实现营业收入3.65亿元，较上年同期增加52.27%。归属于上市公司股 东的净亏损3053.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3558.68万元，较上年同期 亏损有所减少。公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-3053.38万元，母公司期末可 供分配利润为2737.39万元。董事会决议拟定2024年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 ...

上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-01 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股 份有限公司委托，作为本次重组事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法 （2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上 市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道 ...

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请 广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年 3 月 25 日 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得上海证 券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司于 2025 年 3 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具 ...

| 章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 1、更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。 | | 重大风险提示 | 1、根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批风险。 | | 第一章 本次交易 | 1、根据嘉兴景曜企业管理合伙企业（有限合伙）的工商变更情况， | | 概况 | 更新了本次交易方案的相关表述； | 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-014 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报 稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 宁市先进半导体科技有限公司等 名交易对方 | | | 12 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌 ...