深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计委员 | 2023 | 年 | 4 月 | 26 | 1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | 会第十三次会议 | 日 | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 3、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况 | | | | | | | 报告的议案》 | | | | | | | 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | | | 7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第四届审计委员 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 1、《关于聘任公司财务总 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-007 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州桔云 2022、2023 年度 业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，以经审计的业绩承诺期间内会计年度 的扣非后净利润为苏州桔云当年的实际净利润，苏州桔云 2022 年、2023 年业绩 承诺及实际实现的净利润为： 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于子公司苏州桔云科技有限公司 2023 年度未完成 业绩承诺及有关业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司苏 州桔云科技有限公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、基本情况 2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司 51%股权的议案》，并与 SUCCESS FACTOR ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢北京） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。现任中证汇成（深圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理，上海诚儒 电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技 股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电 子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市 拉芳投资管理有限公司副总经理，拉芳家化股份有限公司投资部总监。2020 年 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，公司对中审亚太在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 1 月 18 日 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十 二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司独立董 事就前述事项 ...

特此回复。 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回复 深圳至正高分子材料股份有限公司: 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 作为深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")的控股 股东,截至目前,不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 本人作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）的 实际控制人,截至目前,本人不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-002 深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司 控股股东、实际控制人书面征询核实，现将有关情况说明 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-050 关于控股股东部分股份质押的公告 一、股份质押情况 公司于 2023 年 12 月 26 日收到公司控股股东正信同创的通知，正信同创将 其持有的公司无限售条件流通股股票进行质押，具体情况如下： | | 是否 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 股数（万 | 为限 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 股份 | 股本 | 质押融资 | | 名称 | 股股 | | | | 始日 | | 期日 | | | | 资金用途 | | | 东 | 股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | 双方向 | | （%） | （%） | | | | | | | | | | 中国证 | 中国华 | | | 为公司实 | | | | | | ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳至正高分子材料股份有限公司关 于召开2023年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-049 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,124,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0001 | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 20,124,450 | 99.9995 | | 100 | 0.0005 | 0 | 0.00 ...

至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十一日 至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》及其附件议案 | | 5 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 6 | 2 至正股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 一、会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：施君董事长 四、会议议程 1. 宣读到会股东人数、代表股 ...