深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-010 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过 了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公 司2023年度财务决算情 ...

（一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年 10-12 月 | 2023 年 10-12 月 | 同比变动比 | 环比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/ | 平均售价（元/ | 例（%） | 例（%） | | | 吨） | 吨） | | | | 光通信线缆、光缆用特种环 保聚烯烃高分子材料 | 12,611.83 | 10,878.97 | -13.74 | -0.97 | | 电气装备线用环保型聚烯 烃高分子材料 | 24,613.85 | 26,955.84 | 9.51 | 4.88 | | 电网系统电力电缆用特种 绝缘高分子材料 | 10,678.71 | 10,728.14 | 0.46 | -2.62 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-009 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于苏州桔云科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 1、专项审核报告 1-2 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 1-2 . the state of the subject of it anya from the hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于苏州桔云科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)003232 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正 股份")管理层编制的《关于苏州桔云科技有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的 说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司管理层的责任是按照上海证券交易所的相 关规定,编制《关于 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 深圳至正高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)003230 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、深圳至正高分子材料股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是至正 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-003 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、《 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 且 一、专项审核报告 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 1-2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 3 the state of the state 中审亚太审字(2024) 003233 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至 正股份") 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023 年度的合并利润表、合并 现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,审核了后附的 《至正股份 2023 年度营业收入扣除情况表》。 一、 管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-005 根据减值测试结果，公司 2023 年度共计提资产减值准备-39,125,640.27 元， 具体如下表： | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | -19,374,116.57 | | 其中：应收账款坏账损失 | -19,172,732.59 | | 其他应收款坏账损失 | -201,383.98 | | 资产减值损失 | -19,751,523.70 | | 其中：商誉减值损失 | -19,751,523.70 | | 合计 | -39,125,640.27 | 二、本次计提资产减值准备的相关说明 (一) 计提原因 为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，对有关资产计提了相应的减值准备。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-008 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

公司代码：603991 公司简称：至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...