独立董事工作制度 （于二〇二五年十二月八日股东大会通过修订并于同日生效） 证券代码：603993.SH 03993.HK （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | 第一条 为进一步完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称「公司」） 的治理结构，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称「中 国证监会」）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「联交所上市规则」）等有关规 定和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司章程》（以下简称「公司章程」）， 制定本制度。 | | | 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大 影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

第三方担保管理制度 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其它类似的法律文件。 证券代码：603993.SH 03993.HK （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 3 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第五章 | 对外担保信息披露 | 9 | | 第六章 | 责任人责任 | 9 | | 第七章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （下称「公司」）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司 ...

债券持有人会议规则 为保护债券持有人的合法权利，规范债券持有人会议召开程序及职权的行使， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（2023）》等 法律法规及其他规范性文件的规定，并结合洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简 称"公司")的实际情况，特制订本规则。本规则适用于公司公开发行490,000万 元可转换公司债。 （于二〇二五年十二月八日股东大会通过修订并于同日生效） 第一章 债券持有人会议的职责 第一条 债券持有人会议依法行使下列职权: (1)就公司变更本期债券募集说明书的约定作出决议； (2)当公司未能按期支付本期债券本息时，就通过法律途径强制公司偿还债 券本息的事宜作出决议； (3)当公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产的情形时，就债券持 有人应采取的债权保障措施及其依法行使有关权利的方式作出决议； (4)当债券的担保人、担保物发生重大不利变化，可能影响担保人履行对本 期债券承担的担保责任时，就债券持有人应采取的债权保障措施作出决议； (5)当发生其他对债券持有人权益构成其他重大不利影响的事项时，就债券 持有人依法行使有关权利的方式作出决议； (6)行使法律、行政法规、部门 ...

洛阳栾川钼业集团股份 有 限 公 司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （SH ：603993 HK ：03993） 公司章程 （于二零二五年十二月八日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 | 32 | | 第六章 | 董事和董事会 | 35 | | 第一节 | ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—066 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 二零二五年十二月八日 1 附件： 阙朝阳先生，1970 年 9 月出生，毕业于中国地质大学(北京)， 矿床地质学博士，采矿教授级高级工程师，地质工程师，中国黄金标 准化技术委员会副主任委员，澳大利亚地质学家学会会员（JORC、 NI43-101 准则合资格人）。曾任紫金矿业集团海内外多个大型项目、 区域公司、事业部总经理，集团公司副总裁兼总工程师。阙先生具有 丰富的矿业投资并购、勘查、项目建设及运营经验。2025 年 4 月起 任公司常务副总裁兼首席运营官，2025 年 5 月起兼任公司执行董事。 截至本公告日，阙朝阳先生直接持有公司5,000股A股股份。阙先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级 管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-064 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦 江楼 2 楼北京厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,520 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 5,517 | | 境外上市外资股股东人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,179,867,919 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,309,725,967 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,870,141,952 | | 3、出席 ...

上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐安昌律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—065 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 1 具体情况如以下三个子议案： 议案（一）、战略及可持续发展委员会：刘建锋先生、彭旭辉先 生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先 生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东会召开之 日止。 议案（二）、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾 红雨女士、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任，刘 建锋先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东 会召开之日止。 议案（三）、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先 生、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任。以上委员 任期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。 董事会对上述议案单独进行表决，三项单独议案的表决结果均为： 9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于确定本公司第七届董事会成员薪酬方案的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Outperform the Market" [1] Core Views - Gold prices are expected to remain stable at high levels, with a downward trend continuing as the market awaits the December FOMC results. Concerns about the independence of the Federal Reserve are ongoing, and China's central bank continues to increase its gold reserves [4][9] - Copper prices are on an upward trajectory, driven by supply constraints in non-US regions. The LME copper price reached a new high of $11,665 per ton, with significant warehouse cancellations raising concerns about potential supply shortages [10][11] Summary by Sections Weekly Research Views - Gold: The Federal Reserve's silence and mixed economic data have led to fluctuations in gold prices. The probability of a rate cut in December remains high at 80-90% [9] - Copper: The LME copper price has surged, with significant warehouse cancellations indicating potential supply issues. The market is expected to maintain a bullish sentiment towards copper stocks [10] Sector Performance - The non-ferrous metals index increased by 5.07%, outperforming the broader market by 4.70%. The top-performing sectors included copper, aluminum, and nickel [11][12] Metal Prices and Inventories - Prices for basic metals have generally risen, with SHFE copper up 4.99% to 91,560 yuan per ton, and LME copper up 2.33% to $11,450 per ton. Inventory levels show a mixed trend, with LME copper inventory increasing by 2.0% while SHFE copper inventory decreased by 9.2% [25][31]

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额[万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 025-12-08 | 洛阳相补 | 603993 | 18.69 | 598.08 | 32 | 公司管家材料 | 不要度送展成品站 | | ка | | | | 12月8日，洛阳钼业大宗交易成交32万股，成交额598.08万元，占当日总成交额的0.13%，成交价18.69 元，较市场收盘价18.69元持平。 ...