上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、徐安昌律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 ...

案。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会 成员的技能及经验，董事会同意调整第七届董事会各专门委员会成 员，具体情况如下： 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—033 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第三次临时会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式 发出，会议于2025年5月30日以传阅方式召开。会议应参加董事8名， 实际参加董事8名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议 的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定， 会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过关于选举本公司第七届董事会董事长的议案。 董事会同意选举刘建锋先生为公司第七届董事会董事长，同时担 任公司法定代表人，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。 该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二 ...

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （HK：03993 SH：603993） 公司章程 （于二零二五年五月三十日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 33 | | | 第六章 | 董事会 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 董事会专门委员会 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—034 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 陈兴垚先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士， 清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕 士，注册会计师。自 2002 年起历任新希望投资有限公司助理总裁、 山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新 希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025 年 4 月加入本公司， 目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰 富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能 力。 二零二五年五月三十日 高级管理人员简历： 截至本公告日，陈兴垚先生未持有公司股份，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁 止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人 员任职资格要求。 董事会谨此欢迎陈兴垚先生履新。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—035 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于注销回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月21日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第五次会议 审议通过了《关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关 于本公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并于2025年5月 30日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及 2025年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟将回购专用 证券账户中的104,930,443股股份予以注销，回购股份注销完毕后， 总股本将由21,499,240,619股变更为21,394,310,176股，公司注册资 本由4,299,848,123.8元变更为4,278,862,035.2元。 公司本 ...

上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 章程修订方案之法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简 称"上市公司")委托, 对上市公司第七届董事会第四次会议、2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过之《关于本公司变 更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》(以下统称"章程修订方案")进行审核, 并根据 本所律师对中国境内现行有效之法律、法规和规范性文件的理解出具法律意见。 本法律意见书仅依据并依赖于本法律意见书出具之日已公布并生效的中国法律和行政 法规而出具。本所并不保证该等中国法律和行政法规在本法律意见书出具之日后所发生的 任何变化或被作出的任何解释对本法律意见书不会产生影响。 基于以上所述, 本所律师出具以下法律意见。 经本所律师核查, 根据上市公司第七届董事会第四次会议决议及上市公司 2024 年年度 股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会决议, 基 于《中华人民共和国公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025—032 一、 会议召开和出席情况 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 出席 2024 | 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况： | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 2,891 | | 其中：A 股股东人数 | 2,888 | | --- | --- | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,516,493,507 | | 其中：A 股股东 ...

上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、徐安昌律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—031 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于2020年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 28 日成功发行洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020 年度第一 期中期票据。发行金额为人民币 10 亿元，票面利率 4.20%，期限 5 年，起息日为 2020 年 5 月 28 日，兑付日为 2025 年 5 月 28 日。内容 详见 2020 年 5 月 29 日公司于上海证券交易所网站刊登的相关公告。 该期中期票据于 2025 年 5 月 28 日到期。公司已于 2025 年 5 月 28 日 按 期 兑 付 该 中 期 票 据 本 息 ， 兑 付 总 额 为 人 民 币 1,042,000,000.00 元。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年五月二十八日 ...

应对金属价格的大幅波动，是矿企可持续发展的"必修课"。洛阳钼业董事会秘书徐辉称，从逻辑上看， 重要资源都是短缺的；从长期来看，资源价格的整体趋势是向上的。矿业公司面对价格波动最核心的手 段就是做好成本控制，可以从资源禀赋、业务布局、内生提质、技术创新等方面把成本做到最优。 2013年到2019年，洛阳钼业凭借对矿业周期的把握，在行业底部成功抄底世界级矿山。公司先后并购澳 大利亚铜金矿、巴西铌磷矿、刚果（金）的铜钴矿以及全球第三大金属贸易平台埃珂森贸易公司，打造 出"矿山+贸易"双轮驱动的发展模式，形成了从资源开采到物流销售全链条发展优势。 在矿山开采环节，洛阳钼业是全球领先的钼、钨、铜、钴、铌生产商。 徐辉表示，矿业竞争的本质是成本与价格的竞争，决定性因素是资源禀赋。虽然目前公司海外矿山数量 不多，但每个都是世界级的资源，具备露天开采、储量大、品位高的特点，具有很强的竞争力。 在贸易环节，埃珂森贸易公司业务覆盖80多个国家，构建了全球金属贸易网络，在金属供应链的每一个 环节均起到关键作用。 位于河南西部的洛阳市栾川县矿产资源丰富，主要有钼、钨、金、铁、铅、锌等50余种。其中，钼、钨 金属储量尤为突出，享有"中 ...