公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江杭州 二零二三年十一月 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、 各项议案内容 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 股票代码：605003 第 2 页共 13 页 1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于独立董事津贴的议案 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥116,332,337.93, representing a year-over-year increase of 68.94%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,017,411.19, up 117.98% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.17, reflecting an increase of 112.50% year-over-year[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 334,950,208.20, an increase from CNY 317,078,749.85 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 5.9%[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 56,851,194.85, a decrease from CNY 80,217,891.20 in the same quarter of 2022, reflecting a decline of approximately 29.2%[21] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 29.13% to ¥56,851,194.85 compared to the same period last year[6] - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥63,978,884.58, down 27.0% from ¥87,729,889.34 in the previous year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,459,155,871.60, marking a 16.37% increase from the end of the previous year[7] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,459,155,871.60, up from CNY 1,253,892,690.99 at the end of 2022, representing a growth of approximately 16.4%[18] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 316,501,025.31, compared to CNY 122,987,023.96 at the end of 2022, indicating a significant increase of about 157.5%[18] - The total liabilities increased to ¥327,936,403.24 in Q3 2023 from ¥125,279,624.19 in Q3 2022, indicating a significant rise[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥133,267,390.09, showing an increase of 28.67%[7] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 388,807,923.31, slightly up from CNY 388,018,741.04 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 133,267,390.09 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 103,573,290.73 in 2022[26] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 647,292,922.02, up from CNY 422,286,345.79 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 53.3%[16] - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥301,033,751.29 at the end of Q3 2023, compared to ¥79,975,625.33 at the end of Q3 2022, showing a substantial increase[35] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to CNY 16,327,251.10, compared to CNY 12,434,299.60 in the previous year, marking an increase of about 31%[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥15,559,416.12, up 25.5% from ¥12,371,968.40 in the same period of 2022[30] - The company’s financial performance indicates a need for strategic adjustments to address the decline in net profit while continuing to invest in research and development for future growth[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,676[12] - The largest shareholder, Hangzhou Zhongwang Industrial Co., Ltd., holds 73.35% of the shares[12] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,142,654,846.29, slightly up from CNY 1,130,905,667.03 at the end of 2022, indicating a growth of about 1.6%[18] - The total equity as of the end of Q3 2023 was ¥1,124,459,888.15, compared to ¥1,113,499,712.05 at the end of Q3 2022, indicating a slight increase[30]

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-027 众望布艺股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-024 众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提 名 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-025 众望布艺股份有限公司 | 法自主开展经营活动)。(分支机构经营 | 场所设在：杭州市临平区崇贤街道沿山 | | | --- | --- | --- | | 村水洪庙 | 号) | 1 | 除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全 文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。最终 修订内容以市场监督管理部门核准为准。 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司第二届董事会第十一次会议，2022 年度股东大会审议通过了关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公司 章程》 ...

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三、关于独立董事津贴的议案的独立意见 公司拟定的独立董事候选人独董津贴方案考虑了候选人承担的相应职责及 其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合候选人对行业影响力以 众望布艺股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规 章制度和公司内部治理制度的有关规定，作为众望布艺股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，我们对公 司第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案的独立意见 公司第二届董事会提名杨林山先生、马建芬女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼 职等情况后做出的，未发现上述被提名人有《中华人民共和国公司法》第 146 条 规定、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任 职情况，上述被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的 情形，未曾 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-023 众望布艺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 因公司第二届监事会任期将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。同意提 名蒋小琴、陈小菊（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三 年，自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为： 公司 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人众望布艺股份有限公司董事会，现提名吴学友为众望布艺 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任众望布艺股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与众望布艺股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-026 众望布艺股份有限公司 关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、新设子公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.（以下简称"沃驰越南"）。 2、注册资本：300 万美元，众望布艺股份有限公司（以下简称 "众望布艺"） 拟出资 300 万美元，占注册资本的 100%。 公司立足未来长远战略发展规划，为加快公司产业布局，提升公司综合竞争 力，实现公司的健康、可持续发展。众望布艺拟出资 300 万美元设立全资子公司 沃驰越南，并拟以自有资金及自筹资金投资建设"沃驰越南年产 800 万米高档功 能性面料建设项目"，总投资约 2500 万美元。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《众 望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的议案》，公 司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜， ...