北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关 问题的通知》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法 规"）和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限 制性股票 ...

山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫" 山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11522 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称山东玻纤)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.52元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公 司当前总股本610,956,705.00股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现归属于 上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配的利润（合并） 1,352,569,740.44 元，母公司可供股东分配 的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求， 公司按照《公司章 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 经核查公司在任独立董事安起光的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事刘长雷的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司在任独立董事刘长雷的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东玻纤集团股 zi 山东玻 ...

1.出席董事会和股东大会的情况 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安起光） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 安起光，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，博士研究生，三级教授，博士生导师，多年 来从事财务管理、金融等专业的教学研究管理工作。历任山 东财经大学金融学院副院长，广西省崇左市市长助理（中组 部和团中央第 13 批博士服务团成员赴桂挂职），山东财经 大学数学与数量经济学院院长，现任山东财经大学统计与数 学学院院长，山 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山 东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。 。 现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由孙琦徕、张志法、高峻 三名董事组成，其中孙琦徕为董事会审计委员会主任委员。 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三 名董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会召开了6次会议,具体情况如下: 1. 第三届董事会审计委员会第十二次会议通过了:《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于出售贵金属资产的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2023 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十九次会议，并于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于出售贵金属资产的议案》，同意公司及子公司根据贵金属市场情况择机 出售其拥有的贵金属铑粉不超过200kg。具体内容详见公司于2023年2月20日、 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒 1 截至本公告披露日期间，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司） 及子公司根据贵金属市场情况将部分铑粉出售，累计交易金额 16,867.90 万元。 截至本公告披露日，公司本次出售贵金属 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-022 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 刘长雷，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，硕士研究生。历任四川航天拓鑫玄武岩实业 有限公司技术员、技术部部长助理、产品应用及开发部副部 长，中国玻璃纤维工业协会秘书、副秘书长，中国化工信息 中心有限公司 HSE 事业部标准化项目经理。现任中国玻璃纤 维工业协会党支部书记、秘书长兼法定代表人。2023 年 12 月 7 日被选举为山东玻纤独立董事。报告期内任职期间未持 有山东玻纤股份。 山东玻纤集团股份有限公司 20 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...