山东玻纤集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东玻纤集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、简单明晰、通俗 易懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 除依法需要披露的信息外，公司自愿披露的信息应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择 性披露。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披 露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际 上的不公平。 — 1 — 第五条 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触 ...

山东玻纤集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下称"公 司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本 次债券"）持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的 权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 其他规范性文件的有关规定及《山东玻纤集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为公司依据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"） 约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交易、受 让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则 组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开， — 1 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 · — 1 — 独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立、健全山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东玻 纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，在董事会下设薪酬与考核委员会，并制定议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董 事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师、 ...

山东玻纤集团股份有限公司 总经理向董事会报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范总经理行使职权、履 行职责的行为，明确工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 总经理主持经理层全面工作，组织实施董事会 决议，行使公司章程和董事会授予的职权，对董事会负责。 第二章 报告原则 第三条 总经理负责向董事会报告工作，副总经理的工 作向总经理请示报告，原则上不越级请示报告，必要时副总 经理可直接向董事会请示报告并负责落实。在董事会关于重 大项目、重要事项作出决策前，总经理或总经理授权其他高 级管理人员应当向公司董事进行预沟通报告。 第四条 凡是要求在事前或事中请示报告的重要事项， 不得在事后报告；要求事后报告的事项，应在要求的时间内 报告。对决定的事项和安排的工作，因各种原因不能按时、 按质、按量完成的，应事前或事中报告，不得事后报告。 — 1 — 第五条 属于责权范围内能解决的事项，可不再向董事 会请示。凡是涉及生产经营管理活动中的重要事项（包括以 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会及经理层依法依规履职，建立科学规范的 决策机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律法规，按照《公司章程》《董事会议事 规则》《总经理办公会议事规则》等有关规定，结合企业实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和 范围内，将《公司法》《公司章程》等法律规章赋予董事会 职权中部分事项的决策权授予经理层代为行使。法律、法规 规定必须由董事会决策的事项不得授权。 第三条 经理层在行使职权时，不得变更董事会决议或 超越其职权范围。经理层认为应当提请董事会审议的事项， 按照有关规定提报议案。 第四条 经理层依据授权实施决策，应符合山东能源集 团有限公司、公司既定的决策程序和国家对国有企业"三重 一大"管理制度的要求。 — 1 — 第二章 授权原则及内容 第五条 授权管理的基本原则： （一）依法依规原则。依照法律法规及《公司章程》授 权，经理层在授权范围内行使职权，向董事会负责。 （二）有 ...

山东玻纤集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）经理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管 理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法 律、行政法规和《公司章程》，特制定本规则。 第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以 公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经 营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 1.依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行 使职权； 2.以诚信原则对公司董事会负责； 3.执行公司股东会、董事会决议； 4.接受董事会对其履行职责的监督。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有 约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本规则执行。 — 1 — 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 ...

山东玻纤集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法 规、部门规章和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。本规则自生效之日起，即成为对公司股东、 董事、高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （七）修改公司章程； — 1 — （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会及其成员的行为，提高董事会决策效率和 科学决策水平，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规 则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《中华人民共和国 公司法》、其他法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 本规则中董事会指公司董事会，董事指公司所 有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工董事 1 名。董事会设董事长 1 名。 第七条 非职工董事由股东会选举产生，职工代表董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 山东玻纤集团股份有限公司 董事会议事规则 — 1 — 无需提交股东会审议。每届董事任期三年，任期届满，可以 连选连任。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任 何人士经股东会选举均可当选董事。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致 董事会成员低于法定人数的 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人， 证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作（包括但 不限于内部信息的监督、管理、内幕信息知情人的登记、备 案等）。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律 法规，以及《山东玻纤集团股份有限公司章程》《山东玻纤 集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的，尚 未在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和上海 证券交易所网站正式披露 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中 华人民共和国公司法》和《山东玻纤集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《山东玻纤集团股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他 相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为 董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任， — 1 — 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事 ...