2.上述任何一名激励对象通过全部有效的激励计划获授的公司股票均未超过本计划提 交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占本次授予 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 朱波 | 董事、总经理 | 34.00 | 100.00% | 0.056% | | | 本次授予合计 | 34.00 | 100.00% | 0.056% | 一、 预留授予激励对象名单 注： 1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有 公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。 3.董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价 值）的 40%确定，管理、技术和业务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事 会合理确定。 4.上述合计数与 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-102 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司 办公楼四楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份 有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.2417 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·临沂 2023 年 12 月 7 日 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会文件目录 1 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 3.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案； 4.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案； 5.关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案； 6.关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案； 7.关于变更会计师事务所的议案； 8.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的议案； 9.关于修订公司部分内控制度的议案。 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-100 山东玻纤集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，公司采用竞争性谈判方式选聘会计师事务所。 根据选聘结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报表和内部控制审计机构。公司已就上述事项与和信会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了事前沟通，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王贺，已充分了解并同意由提名人山东玻纤集团股 份有限公司董事会提名为山东玻纤集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东玻纤集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玻纤集团股份有限公司董事会,现提名刘长雷为 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东 玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与山东玻纤集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玻纤集团股份有限公司董事会,现提名安起光为 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东 玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与山东玻纤集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）聘任会计师事务所的 工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 山东玻纤集团股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会" ）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度 （三）熟悉国 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-101 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一 会议室 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开第三届第一次职工代表大会临时会 议，经过与会代表审议，同意选举米娜女士、王祥宁先生（简历附后）为公司第 四届监事会职工代表监事。 公司第四届监事会由五名监事组成，其中三名股东代表监事由公司股东大会 选举产生。本次会议选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第二次临时股东大 会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职 权。 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-099 山东玻纤集团股份有限公司 2.王祥宁，男，199 ...