盈利能力改善，自主品牌加速成长 23Q4 收入 6.8 亿，同比-16.5%；归母净利润 1.3 亿，同比-20.0%，环比+16.3%； 扣非净利润 1.3 亿，同比-11.8%，环比+24.5%。 23 年拟派发现金红利 1.32 亿，分红比例 30%。 代工方面，积累了 Babycare、尤妮佳等国内外的多元客户，新客户稳步开 拓，易穿脱经期裤和婴儿拉拉裤已做好准备推向市场。 24 年公司拟购买花王合肥工厂，现有设备、厂房、仓库完备，将利用合肥 地理位置优越、工厂现成设施完好、厂房及仓库大面积的优势，为未来业 务发展预留足够空间； 从 费 用 表 现 来 看 ， 23 年 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 为 5.0%/2.4%/3.8%/-1.9%，同比+1.5pct/+0.3pct/+0.2pct/-0.4pct，销售费用增 加主要系自有品牌推广加大、代销服务费增加。 其他产品收入 1.5 亿，同比+69.7%，答菲湿巾和湿厕纸家庭护理系列产品 在多个主流电商平台成为 KA 级别品牌，同时以抖音等渠道推进"大单品策 略"，销售快速提升。 23 年公司 sunny bab ...

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Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 2,756,907,840.21, a decrease of 1.62% compared to CNY 2,802,281,104.78 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 438,598,919.71, an increase of 3.72% from CNY 422,879,072.24 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 423,275,966.04, reflecting a growth of 7.37% compared to CNY 394,217,172.83 in 2022[22]. - The net cash flow generated from operating activities was CNY 784,437,117.48, representing a significant increase of 32.41% from CNY 592,445,898.42 in the previous year[22]. - As of the end of 2023, the total assets amounted to CNY 4,646,744,348.48, an increase of 11.57% from CNY 4,164,710,201.81 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 3,217,398,470.92, which is a 6.76% increase from CNY 3,013,748,041.31 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 increased to CNY 2.84, a 5.58% rise compared to CNY 2.69 in 2022[24]. - Diluted earnings per share for 2023 were CNY 2.84, reflecting a 5.18% increase from CNY 2.70 in 2022[24]. - The company reported a decrease in the average return on equity after deducting non-recurring gains and losses to 13.44% in 2023, up from 13.16% in 2022[24]. Dividend Distribution - The company distributed a total cash dividend of CNY 263,031,780.90, accounting for 59.97% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 8.5 per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling CNY 131,515,890.45[6]. Market and Product Development - In 2023, the company focused on increasing online channel promotion and optimizing product structure, leading to the development of innovative products such as easy-to-wear menstrual pants and breathable materials[33]. - The company obtained a total of 184 patents during the reporting period, including 14 invention patents, 147 utility model patents, and 23 design patents, reinforcing its R&D advantages and risk resistance capabilities[34]. - The company expanded its presence in the Thai market, partnering with local distributors and major e-commerce platforms, resulting in rapid sales growth in neighboring countries like Laos and Myanmar[36]. - The company is focusing on product innovation, including the development of easy-to-wear menstrual pants and baby pull-up pants, utilizing new materials for enhanced comfort and environmental sustainability[66]. Operational Efficiency - The company implemented a digital management platform to enhance operational efficiency, integrating various systems for real-time data governance and quality management[37]. - Lean production management practices were adopted, leading to improved product quality, reduced production costs, and enhanced operational efficiency[37]. - The company has established 16 key management systems under a strict quality management framework, enhancing product quality and customer satisfaction[67]. - The company has introduced advanced production equipment and mastered core material production technologies, ensuring stable product quality[69]. R&D and Innovation - The total R&D investment for 2023 amounted to 10.48 million yuan, representing 3.80% of the operating revenue, with a year-on-year increase of 3.37%[92]. - The company has 150 R&D personnel, accounting for 9.35% of the total workforce, with the majority (93) aged between 30-40 years[91]. - The company completed the acceptance of multiple R&D projects, including the design and development of various innovative personal care products[93]. - The company has ongoing R&D projects focused on biodegradable materials and advanced hygiene products, with several projects currently in the product validation stage[93]. Market Trends and Consumer Behavior - The company anticipates growth in the domestic baby hygiene products market due to increased consumer awareness and the implementation of supportive government policies for childbirth[40]. - The company aims to leverage the rising demand for high-quality baby products driven by changing parenting concepts and increased consumer spending power[39]. - The trend of population aging is expected to further boost the demand for adult incontinence products, creating a competitive market similar to that of baby diapers and sanitary products[48]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic factors, including declining birth rates, which could impact the market size for disposable hygiene products[122]. - The company is exposed to market competition risks as domestic brands gain market share and competition shifts from price to brand and quality[123]. - The company is at risk from fluctuations in raw material prices, particularly those derived from petroleum, which could affect profit margins[125]. Corporate Governance - The company has a clear and complete decision-making process for profit distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[166]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[172]. - The internal control evaluation report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control mechanisms[175]. - The overall governance structure remains stable with no major changes in the executive team[139]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[141]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with potential targets identified[141]. - New product lines are expected to launch in Q2 2024, anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue[141]. - The company is investing heavily in R&D for new technologies, with a budget allocation of 11,100 for innovation initiatives[141].

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 154,866.46 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 127,930.53 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 3,895.19 | 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（叶雪芳） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）根据 目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交 公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上 述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层 组织相关部门实施。该决议自获得公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会召开日前有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-013 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有 资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源及投资额度 本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执行资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1460 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 二、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1461 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供豪悦护理公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为豪悦护理公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明…………………… 第 6 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件………………………第 7—8 页 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔202 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（季诚昌） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...