证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-074 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-072 2023 年 12 月 25 日 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-073 杭州热电集团股份有限公司 关于补选第二届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第 二届董事会董事的议案》。具体内容如下：经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会同意提名金威任先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人并提 交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 附件： 简 历 金威任先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，管理学学士，会计师，曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计， 杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事，现任浙江华丰纸业集团有限公司 副总经理。 2023 年 12 月 25 日 ...

●杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 ●经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披 露的重大信息。 杭州热电集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的 信息相比未发生重大变化。根据公司于 2023 年 10 月 27 日披露的 2023 年第三季 度报告显示，2023 年 1-9 月公司实现营业收入 22.84 亿元，同比下降 14.28%。 公司不存在应披露未披露的信息，请广大投资者注意投资风险，理性投资。 ●截至 2023 年 12 月 15 日，公司收盘价格为 30.35 元/股，根据中证指数有 限公司发布的数据显示，截至 2023 年 12 月 15 ...

关于对杭州热电集团股份有限公司股票 交易异常波动间询函的回复 杭州热电集团股份有限公司: 就你公司于2023年12月15日向本公司发出的关于股 票交易异常波动的问询函收悉,现回复如下: 作为贵公司的控股股东,经确认,截至目前,本公司及 实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 杭州市 特此回复。 ...

2023 年 11 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陆舞鹄先生、郑焕先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对陆舞鹄先生、郑焕先生任职期间为公司发展做出的贡献谨致谢忱！ 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-070 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 杭州热电集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事陆舞 鹄先生、副总经理郑焕先生的书面辞职报告，陆舞鹄先生因工作调整申请辞去公 司董事、董事会审计委员会委员职务，郑焕先生因工作调整申请辞去公司副总经 理职务，二人辞职报告自送达董事会时生效。 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于公司下属子公司完成吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过《公司下属子公司之间吸收合并的议案》。 为进一步优化资源配置，提高管理效率，公司拟将下属全资子公司——杭州热电 工程有限公司（以下简称"工程公司"）和公司下属子公司——杭州热力管业有 限公司（以下简称"管业公司"）予以合并。由工程公司吸收合并管业公司，合 并后工程公司存续经营，管业公司依法注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州热电集团股份 有限公司关于公司下属子公司之间吸收合并的公告》（编号 2022-048） 近日，工程公司已办理完成上述吸收合并及工商变更登记事项，因注册资本 及营业范围未发生变化，本次吸收合并完成后工程公司无需更换营业执照，工程 公司《营业执照》具体登记内容如下： 证券代码：605011 证券简称： ...

徐佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事 会会议召开之前，公司已按相关规定将徐佳女士的董事会秘书任职资格提交上海 证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-068 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2023 年 11 月 14 日，公 司召开二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长刘祥剑先生提名，董事会提名委员会审查。董事会研究决定，聘任 徐佳女士为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 15 日 徐佳女士简历 徐佳：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，管理学学士， ...

杭州热电集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表林佩慧女士的书面辞职报告。因工作调整，林佩慧女士申请辞去证券事 务代表职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林佩慧女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司董事会对林佩慧女士任职期间为公司发展做出的贡献 谨致谢忱！ ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-066 杭州热电集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东 国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于 2023 年 9 月 4 日收到持股 5%以上的股东杭州市实业投资集团有限公 司（以下简称"杭实集团"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》，获悉 杭实集团与浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰集团"）于 2023 年 9 月 4 日签署了《国有股权无偿划转协议》，杭实集团拟将其持有的杭州热电（以 下简称"公司"）的 6,400 万股股份（约 16%股权）无偿划转至杭实集团的全资 子公司华丰集团。根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次股份无偿 划转已获得杭实集团董事会批准。本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际 控制人发生变更。具体详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股 东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2023- ...