福然德股份有限公司 第五条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察、年度报告工作计划、 审计计划、与年度审计见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对 存在的相关问题提供整改方案。 第六条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 第七条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善福然德股份有限公司（以下称"公司"）治理机制， 明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《福然德股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

福然德股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责指导和监 督公司内部审计部门工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，并监督公司的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、 协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 ...

福然德股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号信息--信息披露事务管理》等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度用于本公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司及其他纳 入合并会计报表的公司（以下简称"控股子公司"）以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司（以下与"控股子公司"合称"子公司"）。 第三条 公司内幕信息及知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会办公室具体负责公司内幕信息和知情人的日常管理工作。 （一）公司经营方针和经营范围发生重大变化； （二） ...

中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为福然德股份有限 公司（以下简称"福然德"、"上市公司"或"公司"） 2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对福然德预计 2024 年度日常关联交易额度进行了审 慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023年12月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事崔建华、崔建兵已回避表决， 其他非关联董事对此议案均发表了同意意见。该议案尚需要提交公司2023年第二 次临时股东大会审议。 董事会召开前，该事项已经公司全体独立董事过半数同意后，确认提交公司 董事会审议。 2023年12月11日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于预计 公司2024年度 ...

福然德股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及 《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）网站上披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

我们认为，公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、 必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的， 遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司主要业 务不会因此交易对关联人形成依赖。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进 行了回避。 因此，我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》， 并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 福然德股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规以及福然德 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独 立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对 公司第三届董事会第四次会议中的相关事项进行了认真细致的审核，现就该 ...

福然德股份有限公司 第七条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第八条 公司依据法律法规需向特定外部单位报送定期报告、临时报告相关 信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强福然德股份有限公司（以下称"公司"） 定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规、规范性文件、业务规则及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体发 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-057 福然德股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司全体监事和相关人员列席了本次会议。全体董事共同推举 董事长崔建华先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的调整，并结合公司实际情况，董事会经审议，同意调整公司第三届 董事会审计委员会成员，调整后公司第三届董事会审计委员会成员如下： 审计委 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 福然德股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福然德股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主 ...

福然德股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指 引第 2 号--信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则 以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人； （三）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破 产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （四）法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义 务的其他主体； （五）公司各部门及下属公司负责人； （六）法律、法规和规范性文件规定 ...