福然德股份有限公司 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的审核意见 经核查，我们认为，公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情况 属于公司正常的商业交易行为，具备合理性、必要性，经营行为合法，符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件的相关规定。该关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司 发展，是在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、 持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当回避表决。 独立董事：侯文彪、徐猛、李晓峰 2023 年 12 月 4 日 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法 ...

福然德股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 董事会提名委员会工作细则 第二章 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-059 福然德股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第五十条 独立董事有权向董事会提 | 第五十条 独立董事有权向董事会提议召 | | 议召开临时股东大会会议。对独立董事要 | 开临时股东大会会议。独立董事提议召开临时 | | 求召开临时股东大会会议的提议，董事会 | 股东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | 应当根据法律、行政法规和本章程的规定， | 对独立董事要求召开临时股东大会会议的提 | | 在收到提议后10日内提出同意或不同意召 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 开临时股东大会会议的书面反馈意见。 | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 | | 董事会同意召开临时股东大会会议 | 意召开临时股东大会会议的书面反馈意见。 | | 的，将在作出董事会决议后的5日内发出召 | 董事会同意召开临时股东大会会议的，将 | | 开股东大会会议的通知；董事会不同意召 | 在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大 | | 开临 ...

福然德股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事 ...

福然德股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联 交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合法合规、信息披露规 范。 第四条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形 式原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法 人（或者其他组织）。 第二章 关联人和关联关系的认定 第五条 公司的关联人包 ...

第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，信息报告义务人应当在当日内及 时将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 福然德股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构、子公司负责人； （三）公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一 致 行动人，及上述股东 ...

福然德股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福然德 ...

福然德股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）为他人提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保；子公司发生的对外担保， 均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司的对外担保实行统一管理，并应当经过公司董事会或 股东大会审议通过。未经公司董事会或股东大会审议通过的，公司或子公司不得 对外提供担保，亦不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风险防范措施。公司全体董事应当审 慎 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-062 福然德股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

福然德股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于调整董事会审计委员会成员的相关情况 鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的调整规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，并结合公司实际情况，福然德股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第四次 会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事兼总经 理崔建兵先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长崔建华先生担任审计委员 会委员，与侯文彪先生（主任委员）、徐猛先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会。崔建华先生担任第三届董事会审计委员会委员任期自公司第三届董事会 第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如 下： | 审计委员会 | 侯文彪（主任委员、召集人）、 ...