上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任 期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保 董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定 和要求履行职责。 二、监事会换届情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-014 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会、监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会 拟进行换届，选举第四届董事会、监事会成员。具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-011 转债代码：111004 转债简称：明新转债 统一社会信用代码：9133040278291229XX 名称：明新旭腾新材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 法定代表人：庄君新 注册资本：壹亿陆仟贰佰壹拾叁万柒仟叁佰元 明新旭腾新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜ 公司章程＞的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及 修订＜公司章程＞的议案》；于 2024 年 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事会,现提名费锦红为明新旭腾新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与明新旭腾新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭腾 新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有表决权，故本 次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,344 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-015 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-013 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司各项 工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提 名卜凤燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-012 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司各项 工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董 事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庄君新先生、 余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 逐一表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经公司提名委员会 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，同 意相关内容并同意提交公司董事会审议。提名委员会认为：非独立董事候选人庄 君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生的任职资格符合相关法律、行 政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，上述非独立董事候选人未受到中国证券监督管 理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-010 转债代码：111004 转债简称：明新转债 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟计提减值准 备 19,746.35 万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少 16,824.44 万元。 本次计提减值准备的金额未经审计，最终会计处理及对公司 2024 年度利润 的影响以公司披露的 2024 年年度报告为准。 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，计提了相关资产的减值准备。公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产拟计提减值准备合计为 19,746.35 万元，具 体情况如下表： | | 项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账准备 | | 15,654.57 | | | 其中：组合计提 | | 305.82 | | | 单项计提 | | 15,348.75 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年二月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二 | 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜 | | 的议案 8 | | | 附件 | 1：授权委托书 10 | 2 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， ...