Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -179.94 million and -119.96 million RMB, indicating a loss compared to the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -202.87 million and -135.25 million RMB [4]. - In the previous year, the total profit was 48.38 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 55.08 million RMB [6]. - The company reported earnings per share of 0.33 RMB in the previous year [7]. Operational Challenges - The primary reason for the expected loss is increased operational risks in the automotive industry due to price competition and changes in the competitive landscape [8]. - The company is expanding its strategic layout in overseas markets, which has led to increased expenses [9]. Asset Impairment and Audit - The asset impairment testing is still ongoing, and the preliminary impairment amounts included in the profit forecast carry a degree of uncertainty [10]. - The final impairment amounts will be based on the audited 2024 annual report, which is still in progress [10]. - Investors are advised to be cautious as the forecast data is preliminary and subject to change upon final audit [11]. Announcement Details - The announcement was made by the board of directors on January 25, 2025 [13].

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 ...

1、公司不存在《指导意见》、《监管指引》等法律法规、规章及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证 券法》、《指导意见》、《监管指引》等有关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司 2025 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《监管指 引》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合 2025 年员工持股计划规定 的持有人的确定标准，其作为 2025 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2025 年员工持股计划的情形。 明新旭腾新材料股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《监管指 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-006 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律法 规、规章及规范性文件和公司章程的规定。本次持股计划合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次员 工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优 化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创 造性，实现公司的可持续发展。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事席笑博回避表决。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工 持股计划（草案）》和《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 一、监事会会议召开情况 明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 的 法律意见书 01F20245373 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")的委托,作为明新旭腾 2025 年员 工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"或"本持股计划")相关事项的特 聘法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-005 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 1 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避 表决。 上述议案提交董事会审议前，已 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法 规、规章和规范性文件以及《公司章程》《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）》之规定，特制定《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工 持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-002 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计 70,000 元"明新转债" 转换成公司股票，累计转股数量为 2,836 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0017%。 2、公司在 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度 利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），自 2023 年 7 月 7 日起，"明新转债"转股价格由 24.51 元/股调整为 24.41 元/股。 二、可转债本次转股情况 "明新转债"转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披 露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,452,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.4826 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭腾 新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有表决权，故本 次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,344 股。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 ...