明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、 行业特征、风险水平和重要性等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行 缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到 一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 第五条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响 的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别 制定内部控制缺陷的认定标准。 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《明新旭腾新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息向董事长报告，并知 会董事会秘书。 第三条 本制度适用于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门 ...

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订 <公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第八次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2025 年 11 月 26 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会 议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议并在议 案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-109 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

Core Viewpoint - The company is utilizing idle funds from its public offering of convertible bonds for cash management, aiming to enhance fund efficiency and shareholder returns while ensuring that it does not affect ongoing projects or operations [3][14]. Group 1: Cash Management Overview - Purpose of cash management is to improve the efficiency of idle funds, reduce financial costs, and increase shareholder returns while ensuring that it does not impact the construction of investment projects and normal operations [3]. - The cash management amounts to RMB 55 million and RMB 80 million [2]. - The source of funds for cash management is from idle funds raised through the public offering of convertible bonds in 2022 [4]. Group 2: Fundraising Details - The company issued 6,730,000 convertible bonds at a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 673 million, with a net amount of RMB 663.64 million after deducting fees [5]. - The funds were received on April 7, 2022, and have been stored in a dedicated account with regulatory agreements in place [5]. Group 3: Cash Management Products - The cash management investments are in low-risk structured deposits from Ningbo Bank and Guangfa Bank, with returns belonging to the company [7]. - The investment products have a maturity of 31 days and 62 days, with funds returned to the dedicated account upon maturity [9]. Group 4: Approval Process - The cash management proposal was approved during the board and supervisory meetings held on April 18, 2025, allowing the use of up to RMB 300 million of idle funds for cash management within a 12-month period [8][10]. Group 5: Impact on the Company - The use of idle funds for cash management is designed to ensure that it does not affect the construction of investment projects and is aligned with the interests of the company and its shareholders [14][15].

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-108 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于募集资金进行现金管理的进展公告 现金管理种类：宁波银行单位结构性存款、广发银行结构性存款 现金管理金额：5,500 万元人民币、8,000 万元人民币 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行 现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）现金管理金额：5,500 万元人民币、8,000 万元人民币 （三）现金 ...

Core Insights - Mingxin Xuteng celebrated its 20th anniversary and 5th anniversary of being listed on the stock exchange, emphasizing its journey and future in the automotive materials industry [1][2] - The company has evolved from a single material supplier to a diversified, technology-driven provider of interior material solutions, actively participating in the transition from fuel to electric vehicles [1][2] - Mingxin Xuteng aims to become a global leader in innovative material technology, focusing on sustainable development and global market expansion [2] Company Development - Established in 2005 and listed on the Shanghai Stock Exchange in November 2020, Mingxin Xuteng has played a significant role in the rise of China's automotive industry [1] - The company has broken the long-standing foreign monopoly in high-end materials, showcasing its capability to innovate and create [1] Technological and Market Strategy - Mingxin Xuteng is committed to increasing R&D investment and pursuing a sustainable future, with plans to deepen its presence in North America and participate in high-standard formulation in Europe [2] - The company is exploring new possibilities in materials by entering the robotics and intelligent surfaces sector [2] Industry Engagement - A roundtable forum was held during the anniversary celebration, discussing green innovation in materials for the new energy vehicle era and challenges in supply chain management in overseas markets [3] - The company plans to donate 5 million yuan to support education, reflecting its commitment to corporate social responsibility [3]

Group 1 - Mingxin Xuteng's stock price dropped by 5.02% to 26.50 CNY per share, with a trading volume of 110 million CNY and a turnover rate of 2.47%, resulting in a total market capitalization of 4.298 billion CNY [1] - Mingxin Xuteng New Materials Co., Ltd. is located in Jiaxing City, Zhejiang Province, and was established on December 7, 2005. The company was listed on November 23, 2020, and its main business involves the research and development, clean production, and sales of new materials for automotive interiors [1] Group 2 - In the top ten circulating shareholders of Mingxin Xuteng, Invesco Great Wall Fund's New Energy Industry Stock A (011328) entered the list in the third quarter, holding 1.8081 million shares, accounting for 1.11% of circulating shares, with an estimated floating loss of approximately 2.5314 million CNY [2] - The Invesco Great Wall New Energy Industry Stock A fund was established on February 22, 2021, with a latest scale of 2.468 billion CNY. Year-to-date returns are 23.7%, ranking 1705 out of 4206 in its category; the one-year return is 25.02%, ranking 1576 out of 3983; and since inception, the return is 34.72% [2] Group 3 - The fund manager of Invesco Great Wall New Energy Industry Stock A is Yang Ruiwen, who has a tenure of 11 years and 35 days, with a total fund asset size of 25.951 billion CNY. The best fund return during his tenure is 296.49%, while the worst is -1.54% [3] - Co-manager Zeng Yingjie has a tenure of 2 years and 144 days, managing a fund asset size of 6.756 billion CNY, with the best return of 16.77% and the worst return of 0.43% during his tenure [3]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-107 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：宁波银行股份有限公司结构性存款 本次赎回金额：5,500 万元人民币 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高 ...

Core Insights - As of November 19, a total of 90 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets have experienced net buying from major funds for five consecutive days or more [1] - The stocks with the longest streak of net buying are CITIC Bank and Galaxy Microelectronics, both achieving 16 consecutive trading days of net inflow [1] - Other notable stocks with significant net buying days include Lianrui New Materials, Suzhou Kedah, Mingxin Xuteng, Tongling Co., Datang Power, Shimao Energy, Jinchuan Group, and Tongfang Co. [1]