重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭腾 新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有表决权，故本 次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,344 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-013 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司各项 工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提 名卜凤燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-012 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司各项 工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董 事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庄君新先生、 余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 逐一表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经公司提名委员会 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，同 意相关内容并同意提交公司董事会审议。提名委员会认为：非独立董事候选人庄 君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生的任职资格符合相关法律、行 政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，上述非独立董事候选人未受到中国证券监督管 理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-010 转债代码：111004 转债简称：明新转债 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟计提减值准 备 19,746.35 万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少 16,824.44 万元。 本次计提减值准备的金额未经审计，最终会计处理及对公司 2024 年度利润 的影响以公司披露的 2024 年年度报告为准。 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，计提了相关资产的减值准备。公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产拟计提减值准备合计为 19,746.35 万元，具 体情况如下表： | | 项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账准备 | | 15,654.57 | | | 其中：组合计提 | | 305.82 | | | 单项计提 | | 15,348.75 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年二月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二 | 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜 | | 的议案 8 | | | 附件 | 1：授权委托书 10 | 2 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -179.94 million and -119.96 million RMB, indicating a loss compared to the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -202.87 million and -135.25 million RMB [4]. - In the previous year, the total profit was 48.38 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 55.08 million RMB [6]. - The company reported earnings per share of 0.33 RMB in the previous year [7]. Operational Challenges - The primary reason for the expected loss is increased operational risks in the automotive industry due to price competition and changes in the competitive landscape [8]. - The company is expanding its strategic layout in overseas markets, which has led to increased expenses [9]. Asset Impairment and Audit - The asset impairment testing is still ongoing, and the preliminary impairment amounts included in the profit forecast carry a degree of uncertainty [10]. - The final impairment amounts will be based on the audited 2024 annual report, which is still in progress [10]. - Investors are advised to be cautious as the forecast data is preliminary and subject to change upon final audit [11]. Announcement Details - The announcement was made by the board of directors on January 25, 2025 [13].

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-005 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 1 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避 表决。 上述议案提交董事会审议前，已 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-006 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律法 规、规章及规范性文件和公司章程的规定。本次持股计划合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次员 工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优 化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创 造性，实现公司的可持续发展。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事席笑博回避表决。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工 持股计划（草案）》和《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 一、监事会会议召开情况 明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 的 法律意见书 01F20245373 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")的委托,作为明新旭腾 2025 年员 工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"或"本持股计划")相关事项的特 聘法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下 ...