特此公告。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-016 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，为保证公司监事会工作的正常运行， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开了职工 代表大会，选举席笑博先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 本次会议选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 位非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第四届 非职工代表监事一致。 明新旭腾新材料股份有限公司监事会 2025 年 2 月 8 日 附件： 席笑博，男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2010 年 2 月至 2014 年 8 月任浙江明新旭腾皮业有限公司水场技术员，水 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-011 转债代码：111004 转债简称：明新转债 统一社会信用代码：9133040278291229XX 名称：明新旭腾新材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 法定代表人：庄君新 注册资本：壹亿陆仟贰佰壹拾叁万柒仟叁佰元 明新旭腾新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜ 公司章程＞的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及 修订＜公司章程＞的议案》；于 2024 年 ...

提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事会,现提名张惠忠为明新旭腾新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与明新旭腾新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人田景岩先生、张惠忠先生、费锦红 女士的个人履历等相关资料，其中张惠忠先生为会计专业人士，上述独立董事候 选人均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评， 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和 独立性要求。 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会 ...

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任 期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保 董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定 和要求履行职责。 二、监事会换届情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-014 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会、监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会 拟进行换届，选举第四届董事会、监事会成员。具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田景岩,已充分了解并同意由提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事 会提名为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事会,现提名费锦红为明新旭腾新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与明新旭腾新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人费锦红,已充分了解并同意由提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事 会提名为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-015 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的 ...