浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张惜丽，已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会 提名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资目的：为了降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的影响，充分 利用期货、期权市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，保证产品 成本的相对稳定，实现稳健经营。 投资种类：交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米 淀粉和甲醇。 投资金额：公司开展期货、期权套期保值业务保证金和权利金最高额不超 过人民币 5,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人 民币。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。 交易工具：期货、期权 交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策 规定的场外交易场所 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 综上所述，公司股份总数将由原来的 304,989,880 股变更为 305,880,875 股。 公司注册资本由原来的 304,989,880 元变更为 305,880,875 元。根据《公司法》 《证券法》及股权激励的实施结果等，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订， 具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 304,989,880 | 元。 | 305,880,875 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 304,989,880 | 股，均为普通股。 | 305,880,875 | 股，均为普通股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议。 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 重要内容提示： 投资目的：公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业 务中因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对 公司业绩的影响，增强财务稳健性。 投资种类：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 交易场所：经有关政府部门批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构。 投资金额：自本次董事会审议通过的 12 个月内，公司开展外汇套期保值 业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万美元（或等值其他币种） 且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过 10,000 万美元（或等值其他币种），有效期限内额度可以 ...

2024 年第四次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二四年十二月 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按 ...

大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，福建雅客食品有限公司（以下简称"福建雅客"） 持有浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）无限售条 件流通股 18,239,858 股，占公司总股本的 5.98%。上述股份来源于公司首次公 开发行前已持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 14 日披露了《华康股份关于持股 5%以上股东减持股份 计划公告》，福建雅客计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超 过 3,049,900 股，减持比例不超过公司股份总数的 1.00%。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成 暨权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划实施完毕 | 股东 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行质押式回购交易的公告 | 股东名 | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 股数（万 | 限售股 | 充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资金用途 | | | 东 | 股） | | | | | | 比例 | 比例 | | | 曹建宏 | 否 | 600 | 否 | 否 | 2024 年 12 月 | 2025 年 12 | 中信证券 | 38.24% | 1.96% | 偿还债务 | | | | | | | 2 日 | 月 2 日 | | | | | | 合计 | / | 600 | / | / | / | / ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公开征集问题：投资者可于 2024 年 12 月 6 日（星期五）16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@huakangpharma.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季度报告，为加强与 投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2024 年第三季度业绩说明会， 欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇"）100%的股 权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子 公司。截至本公告披露日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值 及定价尚未确定，本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，预计构成关联 交易。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 2024 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事 ...