关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。 投资品种：公司可以购买包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九 次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华 康股份"）及合并报表范围内子(孙)公司，不属于公司关联方。 公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保 额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告 披露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。 （一）担保的基本情况 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子(孙)公司经营 需要，公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保额 度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告披 露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。实 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非职工代表监事辞职情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事陈铧生先生的书面辞职报告。陈铧生先生因个人原因，申请辞去公司监事职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈铧生先生未直接 持有公司股份。 鉴于陈铧生先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定 人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈铧生先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，陈铧生先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的 公告 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 28 日 附件：浙江华康药业股份有限公 ...

| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 1 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划中 的 1 名激励对象考核结果为不合格，根据《华康股份 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司董事会同意对其持有 的已获授但不符合解除限售标准的 11,700 股限制性股票予以回 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于确认浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常 关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第二十 九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。 公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易为公司正常 经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股 东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务 状况产生不利影响。 （一）日常关 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目"年产 3 万吨 D-木糖绿色智 能化提升改造项目"和"年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"已达到预定 可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金， 本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元， ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于浙江华康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 占 ...

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 2024 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 的相关公告。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生（届满已离任）、独立董事郭峻 峰先生（届满已离任）和董事徐小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担 任。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外 部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。因上述两位独立董事任期届满， 公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，完成了公司独立董事的更 换，选举产生了公司第六届董事会新任独立董事，新任审计委员会成员为：张惜丽、李 军、徐小荣。 二、董事会审计委员会会议召开情况 20 ...