暨通知债权人的公告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华康股份 2024 年度审计报 告》（天健审〔2025〕224），公司 2024 年度营业收入为 28.08 亿元，未达到《浙 江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 2024 年 业绩考核目标，公司拟按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 对应 2024 年考核年度的全部限制性股票，股票数量 2,821,000 股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司上述回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不 会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应 担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 书面要求，并随附有关证明文件。 本公司董事会及全体董事保 ...

华康股份 2024 年度监事会工作报告 2024 年 4 月，公司监事会收到监事江雪松先生的书面辞职报告，其因个人 原因，申请辞去公司监事职务。公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 13 日召开第六届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于补选 公司非职工监事的议案》，补选陈雯雯女士为非职工监事。 （二）监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 8 次会议，审议 44 项议案。历次会议的召集、提 案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关要求规范运作。具体情况如下： | 序 号 | 届次 | 日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 第十次会议 | 2024.1.3 | 1、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 | | | 第六届监事会 | | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 | | 2 | 第十一次会议 | 2024.3.15 | 2、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 | | | | | ...

公司代码：605077 公司简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集 资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代 理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、 质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股 东大会审批。 本次授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 28 日 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚须提请股东 大 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等要求，公司对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 2023 年末合伙人数量 238 人 2023 年末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A 、 B 股）审计情况 客户家数 706 家 审计收费总额 7.21 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业， ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2025 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥2,808.44 million for 2024, representing a year-on-year increase of 0.93% compared to ¥2,782.70 million in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.72% to ¥268.48 million in 2024 from ¥371.45 million in 2023, primarily due to changes in product sales structure and increased project costs[24]. - The net cash flow from operating activities fell sharply by 76.35% to ¥146.50 million in 2024, down from ¥619.47 million in 2023, attributed to increased accounts receivable and inventory[25]. - Total assets increased by 13.18% to ¥6,992.03 million at the end of 2024, compared to ¥6,177.68 million at the end of 2023, driven by ongoing project construction and profitability[25]. - Basic earnings per share decreased by 28.00% to ¥0.90 in 2024 from ¥1.25 in 2023[24]. - The weighted average return on equity dropped to 8.55% in 2024 from 13.50% in 2023, indicating a decline in profitability[24]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, down 76.35% to ¥146 million RMB[73]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares, totaling approximately 151.52 million RMB, which represents 56.44% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The final dividend plan for 2023 is to distribute a cash dividend of 7 RMB per 10 shares (including tax), totaling 164.22532 million RMB based on a total share capital of 23,460.76 million shares[191]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2022-2024) prioritizing cash dividends, with a minimum cash distribution of 30% of distributable profits if certain conditions are met[192][193]. - The cash dividend policy allows for a minimum cash distribution of 80% during mature phases without major capital expenditures, and 40% if there are significant expenditures[193]. - The company reported a cash dividend amount of 151.524 million RMB, which represents 56.44% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[197]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend and repurchase amount is 399.21 million RMB, with an average annual net profit of 309.457 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 129%[200]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company ensured compliance with information disclosure obligations, maintaining transparency and accuracy in reporting[152]. - The board of directors operates independently from the controlling shareholder, ensuring effective governance[150]. - The supervisory board effectively monitored the company's financial activities and major operational decisions[151]. Market and Product Development - The company plans to continue focusing on the Zhoushan project and enhancing its product offerings to improve profitability in the coming years[25]. - The company has established a sales team of over 100 people, enhancing its market development and training system[33]. - The company’s main products include xylitol, sorbitol, maltitol, erythritol, and fructose syrup, which are widely used in food, beverage, pharmaceutical, and daily chemical industries[56]. - The company is expanding its production scale with a new project in Zhoushan, aiming for an annual capacity of 200,000 tons[66]. - The company plans to expand its market presence by entering new regions and enhancing its product offerings, focusing on innovative drug development[158]. - The company aims to enhance its core competitiveness and brand image through technological advancements and management innovations, aspiring to become a leading supplier of functional sugar alcohols and application technology solutions globally[122]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.33% to 128 million RMB, reflecting a commitment to innovation[73]. - The company employs a project responsibility system for R&D, focusing on continuous improvement of existing products and the development of new products[58]. - The company will strengthen its R&D capabilities by establishing advanced research centers and enhancing collaboration with universities and research institutions to drive innovation[126]. - As of December 31, 2024, the company has obtained 285 authorized patents, including 80 invention patents, and will continue to focus on intellectual property protection to support its innovation efforts[127]. Risks and Challenges - The company faces risks from price fluctuations of key products like xylitol and erythritol, which could impact profit levels[137]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for corn starch and xylitol, which could adversely affect performance[138]. - The company anticipates challenges in digesting the new production capacity of 1.0538 million tons from the Zhoushan project[139]. - The company recognizes the risk of intensified market competition as larger firms may leverage economies of scale to increase market share[140]. - The company is subject to environmental risks due to potential changes in regulations that may increase compliance costs[142]. Acquisitions and Investments - The company is in the process of acquiring 100% equity of Yuxin Sugar Alcohol, which will become a wholly-owned subsidiary[41]. - The company plans to issue convertible bonds worth 1.303 billion yuan to support the corn processing project[41]. - The company plans to acquire 100% equity of Zhejiang Jinggong Agricultural Development Co., Ltd.[165]. - The company is pursuing the acquisition of 100% equity in Yuxin Sugar Alcohol to enhance its industry chain and market share[136]. Employee and Management - The company has a total of 2,078 employees, with 1,067 in the parent company and 1,011 in major subsidiaries[180]. - The workforce includes 1,458 production personnel, 106 sales personnel, 307 technical personnel, and 100 management personnel[180]. - The company has a training plan focused on enhancing employee skills and capabilities to meet both corporate and personal development needs[183]. - The company plans to accelerate talent recruitment and enhance training systems to build a professional and efficient management and technical team[131].

华康股份第六届董事会第四次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 我们同意将关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年日常关联交易预 计情况的议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备 证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和 投资者保护能力；在为公司提供审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；续聘审议程序合 法、合规，鉴于天健已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优 质的服务，为此我们同意续聘其为公司 2025 年度外部审计机构并提交董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） 华康股份第六届董事会第四次独立董事专门会议 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次独立 董事专门会议于 2025 年 2 月 25 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 ...