董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西九丰能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事朱桂龙先生、陈玉 罡先生、曾亚敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。董事会认为 2023 年度独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 江西九丰能源股份有限公司 1 ...

江西九丰能源股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 江西九丰能源股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止首次公开发行 A 股股票及非公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集 资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可〔2021〕1437 号)的核准，本公司 2021 年 5 月 13 日于上海证券交易所以每股人民币 34.57 元的发行价格公开发行 82,969,866 股人民币普通 ...

江西九丰能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 14 itte. 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 江西九丰能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 九丰能源股份有限公司(以下简称"九丰能源公司")2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是九丰能源公司董事会的责任。 德师报(审)字(24)第 S00264号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 德勒华永会计师 中国注册会计师: 中国注册会计 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-026 江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日（星期五） 以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》， 公司 2023 年度及 2023 年末主要会计数据和财务指标如下： ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 截至 2023 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永事务所 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永事务所为 60 家上市公 司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永事务所提供 服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， 信息传输、软件和信息技术服务业。 （二）会计师执业情况 江西九丰能源股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江西九丰能源股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市的保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准江西九丰能源股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准并经上海证券 交易所同意，公司获准于 2021 年 5 月 25 日起在上海证券交易所上市交易。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任江西九丰能 源股份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。 | 公司名称（中文） | 江西九丰能源股份有限公司 | | --- | --- | | 公司名称（英文） | Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd. | 1 | 股票简称及代码 | 九丰能源 605090 | | --- | --- | | 法定代表人 | 张建国 | | 成立日期 | 2008 年 2 月 27 日 | | 注册地址 | 江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧 | | 通讯地址 | 广东省广州市林和西路耀中广场 A ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉承勤勉尽责的态度， 认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，积极开展相关工作。现将董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曾亚敏女士、董事兼总经理吉艳女士及独 立董事朱桂龙先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事曾亚敏女士担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证 足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 本年度内，董事会审计委员会认真履行职责，共召开 8 次会议。会议通知、召开及 表决程序均符合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定。具体情况如 下： | 召开日期 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-027 江西九丰能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"）董事会对 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资 金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-028 江西九丰能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税），不以资本公积金转增股本， 不送红股。 在 2023 年半年度每股派发现金红利 0.30 元（含税，合计分派现金红利 185,611,183.20 元）的基础上，2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累 计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税，预计分派现金红 利 248,842,932.80 元），则 2023 年度累计向全体股东每股派发现金红利 0.70 元（含税）， 累计派发现金红利预计 434,454,116.00 元（含税），占 2023 年年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 33.27%。 在实施年度权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的， 公司拟 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "九丰能源"）合并报表范围内的子公司。 本次新增担保额度预计：折合人民币共计 1,350,000 万元。 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-030 特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表范围内的公司对子公 司、子公司与子公司之间相互提供的实际担保余额折合人民币共计 261,611.60 万元 （含借款、保函、信用证等），占 2023 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的 33.65%。本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的子公司，敬请广 大投资者注意相关风险。 一、担保的必要性和合理性 公司清洁能源业务产品主要为 LNG、LPG，全球资源地主要集中在境外，且采购货 值较大。根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信 ...