独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名苏涛永为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-008 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经 2023 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第十二次会议和 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年半年度利润分配预 案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 94,462,880.00 元（含税）。公司于 2023 年 9 月 21 日实施完成现金分红。 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额为 212,541,480 元（含税），占公司 2023 年年度归属于上市公司 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓荣，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

上海行动教育科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事中的股东代表监事由监事会或股东提出候选人名单，经股东大 会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工代 表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司 的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名张晓荣为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

上海行动教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn） 进行查 2024 70034295_B03 2023 12 31 2023 12 31 2024 70034295_B03 经 T） 类 名 08.1xsg.www//:d1114 ：北网彩资平公司 ID# -HW 06EN +15000001116 ya ヴィ △D 聞 游 型 t 越子 量客 ,女开外 线杆可证FiFibi :目页: 批准后方可用用 类博 职业禁策 如业气市本 体容国 事人 黔不 ,长目英的我讲经应 ifithi d 容外支 用意出放器依法 学研刻学示公考研究表示公息前业企 体应发中每年1月1日起6月30日 田田 -8) 成 EE 营到要主 下 英 堂 日 场 日 期 册 额 U4 80 ± 7107 o do do do the start of the subject of the subject of ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张晓荣） 本人张晓荣，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓荣，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师。1989 年 7 月至 1994 年 1 月，担任上海市审计局商贸审 计处科员；1994年 2月至 1995年 1月，担任上海东方明珠股份有限公司财务； 1995 年 2 月至 2013 年 12 月，担任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计 师；2014 年 1 月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-012 上海行动教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性 好的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 投资金额：总额不超过人民币 100,000 万元，在该额度内资金可以滚动 循环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事 会第十五次会议，审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议 案。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市 ...

2023 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委 员会2023年第二次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构。 2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 上海行动教育科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 度外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）的履职情况进行了评估，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-1 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-013 上海行动教育科技股份有限公司 投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循 环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事 会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《使用暂时 闲置募集资金进行现金管理》的议案。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场 波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等 风险的影响。 一、募集资金基本情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 1、实际募集资金金额和资金到账 ...