无锡新洁能股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 则 - 3 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | 第三章 股 份 - 4 - | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - 5 - | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 股 东 - 7 - | | 第二节 股东大会 - 9 - | | 第三节股东大会的召集 - 13 - | | 第四节股东大会的提案与通知 - 14 - | | 第五节股东大会的召开 - 16 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - 19 - | | 第五章 董事会 - 24 - | | 第一节 董事 - 24 - | | 第二节 董事会 - 27 - | | 第六章 经理及其他高级管理人员 - 32 - | | 第七章 监事会 - 34 - | | 第一节 监事 - 34 - | | 第二节 监事会 - 34 - | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 36 - | | 第一节 财务会计制度 - 36 - | | 第二节 内部审计 - 39 - | ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-044 无锡新洁能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-041 无锡新洁能股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月实现归 属于上市公司普通股股东的净利润为 217,648,539.88 元；截至 2024 年 6 月 30 日， 母公司报表期末可供分配的利润为 1,413,555,100.42 元。经公司第四届董事会第 十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中的股份数量）为基数分配 利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税）。截至 2024 年 8 月 12 日，公司总股本为 415,332,567 股，以扣除回购专户中的股份数量 1,053,580 股后的股本数 414,278,987 股为基数，以此计算派发现金 21,956,786.31 元（含税）， 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-039 无锡新洁能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的投资产品 投资金额：不超过 115,000 万元人民币，可循环滚动使用 已履行的审议程序：无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审 议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使 用最高额度不超过 115,000 万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现 金管理，该 115,000 万元额度可由公司滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"）对本事项出具了同意的核查意见。本事项无须提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所投资的产品 为风险较低的投资产 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-037 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或通讯的形式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2024 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息从各个方面真实地反映出 ...

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"、"保荐机构"）作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"新洁能"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，对公司本次部分募集资金投资项目延期情况进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈新洁能有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文 件、董事会决议、监事会决议等文件，对新洁能本次募集资金投资项目"第三代 半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化"项目延期进行了核查。 二、本次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册 申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-042 无锡新洁能股份有限公司 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告 1 二、审议情况 公司于 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过变更公司 注册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2024 年第一次临时股 东大会审议通过后，正式生效实施。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派前，公司总股本为 296,960,313 股，扣除回购专用账户的股份 1,029,680 股，本次实际参与分配的股份数为 295,930,633 股，本次转增数量为 118,372,254 股，转增后公司的总股本增加至 415,332,567 股，注册资本和章程相 关内容将向工商登记机关申请同步变更。 根据上述公司变更事项，以及《 ...

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"、"保荐机构"）作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"新洁能"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈新洁能有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文 件、董事会决议、监事会决议等文件，对新洁能本次使用部分闲置募集资金进行 现金管理进行了核查。 1、现金管理目的 在保证公司非公开发行募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提 高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、现金管理额度 二、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-036 无锡新洁能股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议 董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无 锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-040 无锡新洁能股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进展，拟对募投项目 "第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化"达到预定可使用状态 的日期延期至2025年8月。该事项无需提交股东大会审议，现将具体情况告知如 下： 1 | 号 | | 金金额/万元 | 金额/万元 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三代半导体 功率器件及封测的 SiC/GaN | 20,000.00 | 391.43 | | | 研发及产业化 | | | | 2 | 功率驱动 及智能功率模块（IPM）的研 ...