证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-056 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●现金管理产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024 年第 307 期 G 款（329 天）、中国建设银行宁波 市分行单位人民币定制型结构性存款(93 天)、中国建设银行宁波市分行单位人民 币定制型结构性存款(274 天)。 ●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产 品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和 建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人 员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关 闭手机或将其调至静音状态。 四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无 关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 二零二四年八月五日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 3 | | 议案一：关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 5 | | 议案二：关于对外担保预计暨关联交易的议案 6 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 7 | | 议案四：关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章程》并办理工商变更登 | | 记的议案 8 | 宁波德业科技股份有 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 96.56 CNY as of July 22, 2024 [2][5]. Core Views - The company is a leading player in the household energy storage sector, with strong performance in emerging markets. It has a comprehensive product matrix covering energy storage inverters, string inverters, micro-inverters, and energy storage batteries [5][13]. - In 2023, the company achieved a revenue of 7.48 billion CNY, a year-on-year increase of 26%, and a net profit of 1.79 billion CNY, up 18% year-on-year. The first quarter of 2024 showed a revenue of 1.88 billion CNY, with a quarter-on-quarter increase of 63% [5][19]. - The company is expected to benefit from the explosive demand for household energy storage in Asia, particularly in Southeast Asia and South Africa, leading to strong performance in 2024 [5][26]. Summary by Sections Company Overview - The company was established in 2000 and listed on the Shanghai Stock Exchange in April 2021. It operates in two main segments: renewable energy and home appliances [5][13]. - The company’s major shareholders include Ningbo Meishan Bonded Port Area Aisri Investment, with a controlling stake of 35.83% held by Zhang Hejun [2][5]. Household Energy Storage - The global household energy storage market saw a significant increase in demand, with installed capacity reaching 10.4 GW in 2023, doubling from 2022. Emerging markets are expected to drive future growth [5][26]. - The company’s household energy storage products, including inverters and battery packs, generated significant revenue, with inverters alone contributing 4.43 billion CNY in 2023 [20][23]. Photovoltaic Inverters - The global photovoltaic installation growth is projected to slow down, with an expected 19% increase in 2024. However, markets in India and Pakistan are anticipated to show strong growth [5][26]. - The company’s performance in the photovoltaic inverter market is expected to improve due to its strong product performance and extensive channel layout in emerging markets [5][26]. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 2.95 billion CNY in 2024, 3.69 billion CNY in 2025, and 4.39 billion CNY in 2026, with corresponding EPS of 4.63 CNY, 5.78 CNY, and 6.87 CNY [5][6]. - The report indicates that the company’s P/E ratios for the next three years are expected to be lower than the average for comparable companies, suggesting a favorable valuation [5][6].

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-055 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"）、招商 银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（以下简称 "中国银行"）。 ●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 34,000 万元。 ●现金管理产品名称及期限："物华添宝"W 款 2024 年第 249 期定制版人民 币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(宁波分行)（273 天）、招商银行智汇系 列进取型区间累积 274 天结构性存款（产品代码：WNB00006）、中国银行挂钩 型结构性存款（机构客户）(335 天)。 ●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024年7月23日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本 不造成影响。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，同意注销2022年股票期权激励计划首次授予和剩余预留授予 激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计44.1924万份。具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划原首 次授予和剩余预留授予激励对象中41人因离职而不再具备激励对象资格，董事会 决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计44.1924 万份，本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计44.1924万份。具体内容详 见2024年7月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注 销部分股 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-043 综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、 出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与 公司及子公司实际发生的融资金额为准。 在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司 提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施 融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金 融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。授权期限为自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 宁波德业科技股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营 和业务发展资金需要，支 ...

二、募集资金投资项目情况 中国国际金融股份有限公司关于 宁波德业科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目情况进行了认真、审慎的核查，发表核查 意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元， ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-050 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公 司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已 经成就，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-049 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 25 日 召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股 票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式行 权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：43.6065万份 3、行权人数：114人 4、行权价格：84.51元/股 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司以发起方式设立，由宁波德业科技集团有限公司按原账面净 资产值折股整体变更设立股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记 后，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330206724060412X。 第三条 公司于 2021 年 1 月 25 日，经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4,266.70 万股，于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交 易所主板上市。 第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： Ningbo Deye Technology Company Limited. 第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号 邮政编码：315800 第六条 公司注册资本为人民币 638,110,297 元。 第七条 公司为永久存续的股 ...