中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波德业科 技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对德业股份本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1583号）注册，公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）数量为35,997,120股，发行价格为55.56元/股，募集资金总额合计人民币 1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币8,249,002.89元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币1,991,750,98 ...

中国国际金融股份有限公司关于 宁波德业科技股份有限公司 （二）被担保人情况 1、被担保人基本信息 1 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担 保额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波 德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对德业股份 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度及对外担保额度事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足 其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过200亿人民币的综合授信额度。 综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证 、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上 述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行 与公司及子公司实 ...

宁波德业科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沙亮亮，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 8 月参加工作，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司法务、浙江凡心律 师事务所专职律师；现任浙江亚辉律师事务所专职律师，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司 2023 年第四次临时股东大会被选举成为公司第三届独立董事， 任期为自股东大会 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中可以有独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 设委员会召集人一名，负责主持委员会工作，召集人在委员内提名， 由董事会任命。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 第 1 页 共 6 页 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 ...

作为公司的独立董事，我具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分 发挥了独立董事的作用。 本人经公司 2023 年第四次临时股东大会被选举成为公司第三届独立董事， 任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 诸成刚，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计 师。2006 年 12 月参加工作，历任宁波京洲联信税务师事务所部门经理、股东合 伙人，振青会计师事务所宁波分所负责人；现任宁波君联会计师事务所负责人， 宁波海天精工股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

宁波德业科技股份有限公司 ESG 信息披露管理制 度 宁波德业科技股份有限公司 ESG 信息披露管理制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，加强宁波德业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制， 推动公司实现可持续高质量发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 公司必须及时、公平地披露 ESG 信息，确保披露的信息真实、准确、 完整。 第四条 公司 ESG 信息披露职责划分如下： （一）公司董事会下属战略与可持续发展委员会统一领导和管理公司信息披 露工作，对 ESG 公布工作中的重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行 讨论、评估、审批。 （二）公司董事长是 ESG 信息披露的第一责任人。 （三）公司证券投资部为 ESG 信息披露的管理部门，负责协调 ESG 工作小组、 各成员单位及第三方专业服务机构之间的日常联络和 ESG 信息收集后的汇总、校 对工作，在董事会秘书的领导下负责办理 ESG 信息披露事宜。 （四）公司各相关职能 ...

宁波德业科技股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制 度 宁波德业科技股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《宁 波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职 责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、 完整性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 度 宁波德业科技股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司始终优先考 ...

宁波德业科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备独立性，不属于下列情形： 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司 2023 年第四次临时股东大会被选举成为公司第三届独立董事， 任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱一鸿，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得独 立董事资格证书。1995 年 8 月参加工作，历任宁波大学助教、讲师、商学院院长 助理，宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理；现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长，华瑞电器股份有限公司独立董事，公司独立董事。 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

宁波德业科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《宁波德 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 宁波德业科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董 ...

证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2025 -029 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位，到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 ...