重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 ...

重庆四方新材股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《重庆四方新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-055 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知及会议资料于2023年11月24日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023 年11月29日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、 《关于修订相关制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.ss ...

第一章总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治理结 构，促进公司规范运作,公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,公司特设 立独立董事专门会议并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 重庆四方新材股份有限公司独立董事专门会议会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-059 重庆四方新材股份有限公司 关于财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财务资助的主要内容：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 12 月 28 日（以下简称"财务资助期间"）与尚未 纳入公司合并报表的重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊辉"或"被资助 对象"）签署《借款协议》，为其提供 1.5 亿元财务资助，借款期限 1 年，借款利 息为 4.35%，主要用于庆谊辉的在建工程和债务清偿。在财务资助期间，公司实 际为庆谊辉提供 1.29 亿元。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第三届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：本次财务资助事项已完成，截至本公告发布之日，被资 助对象已按照双方约定偿还了借款本金及利息。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 财务资助事项概述 (一) 财务资助事项背景 公司 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-060 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-056 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知及会议资料于2023年11月24日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023 年11月29日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于会计估计变更的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 监事弃权 监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、 合理、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关 法律、法规及公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司本次会计估计变更。 具体内容详见《上海 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系申话: elenhone: 9/F BlockA FuHuaMans No 8. ChaovangmenBeic DonachengDistrict. Beijing 关于重庆四方新材股份有限公司 会计估计变更喜项专项说明的专项审核报告 XYZH/2023CQAA3F0115 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的重庆四方新材股份有限公司(以下简称"四方新材公司") 编制的《重庆四方新材股份有限公司会计估计变更事项的专项说明》 (以下简称"专项说 明")。 一、管理层对专项说明的责任 四方新材公司董事会于 2023年 11月29 日召开的第三届董事会第七次会议,审议 通过了《关于会计估计变更的议案》,批准进行会计估计变更。根据《企业会计准则第28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 公告格式(2023年 8月修订)》中《第三十三号 会计差错更正、会计政策或 会计估计变更公告》的规定,四方新材公司编制了专项说明。四方新材公司管理层的责任 是编制专项说 ...

重庆四方新材股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 重 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-058 重庆四方新材股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展情况变更会 计估计：合并报表范围内关联方之间产生的应收账款、其他应收款等应收款项由 账龄分析法变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发 生信用损失外，均视为无风险组合，不计提坏账准备。 本次会计估计变更将不会影响公司合并报表的各项数据；将会对公司单 体报表中的减值损失、净利润、净资产等产生影响。截止 2023 年 9 月末，母公 司报表中合并范围内关联方之间产生的应收款项采用账龄分析法计提的预期信 用损失对净资产的影响金额约为 2,967.13 万元，公司将在变更当期及未来期间 根据单独测试结果进行相应调整。 本次会计估计变更已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 会计估计变更概述 (一) 会计估计变更背景 公司自 ...