中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对四方新材本次募投项目延期的事项进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元， 募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额 为 123,512.30 万元。信永中和 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-004 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 31 日 一、 《关于募投项目延期的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 监事弃权 监事会认为：公司募投项目延期符合公司所处行业近年来的发展情况，符合 相关法律法规及公司规章制度的要求，募集资金的使用履行了相应的审批程序， 不存在违规使用募集资金的情况。 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 通知及会议资料于2024年1月25日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024 年1月30日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-005 重庆四方新材股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项 目延期的议案》，具体情况如下： 二、募集资金存放与使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募 集资金在各银行账户的存放情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 余额 | | 1 | 装配式混凝土预 | 重庆农村商业银行股份 | 1001010120010023928 | 4,252.57 | | | 制构件项目 | 有限公司巴南支行 | | | 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-005 ...

重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-002 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第四季度产量快报 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度主要产 品的产量快报数据如下： | 项目 | | | 第四季度 | | | 全年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变动幅度 | 2023 年 | 2022 | 年 | 变动幅度 | | | 商品混凝土 （万立方米） | 144.53 | | 129.81 | | 11.34% | 558.75 | | 426.41 | | 31.04% | | 湿拌砂浆 （万立方米） | 3.20 | | 2.45 | | 30.61% | 12.59 | | 9 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-001 重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称"砼磊高新"）， 系重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币 3,000 万元。截至 本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为 48,500 万元（含本 次担保金额），在公司年度担保预计范围内。 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第四次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 本次担保不存在反担保的情形。 公司不存在对外担保逾期的情形。 （一）本次担保基本情况 为满足砼磊高新日常经营需要，增强其 ...

关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对四 方新材进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督 导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 中原证券股份有限公司 2023 年 12 月 13 日至 15 日期间，中原证券的保荐代表人战晓峰和张燕妮对 四方新材进行了 2023 年度定期现场检查。现场检查过程中，通过与公司有关人 员进行沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对四方新材自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日（以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。现场检 查主要内容包括： （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况； （二）信息披露情况； （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； （四）募集资 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-062 重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称"鑫科 新材"），系重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币 9,600 万元。截至 本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为 45,500 万元（含本 次担保金额），在公司年度担保预计范围内。 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 鑫科新材与大连银行股份有限公司重庆分行（以下简称"大连银行重庆分行"） 于 2022 年度签订的《综合授信协议》已到期。为满足鑫科新材日常经营需要， 增强其市场竞争 ...

=泰 (重庆) 律师事务所 关于 重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 中国 · 重庆市两江新区财富大道1号财富金融中心 36、43层 36、43/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 N 法律意见书 www.tahota.com 关于 == 关于重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 第 2 页 共 8 页 === 关于重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一 并公告。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合 《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-061 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 104,287,000 | 99.9629 | 38,640 | 0.0371 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,325,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 证券代码：605122 证券简称：四方新材 1 / 10 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1：关于财务资助的议案 | 7 | 2 / 10 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《重庆四 方新材股份有限公司章程》、《重庆四方新材股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知： 一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代 理人须在会议召开前 30 ...