| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日上午 11 点以现 场及通讯结合的方式召开第五届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会 主席易重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 1、《关于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告 上海沿浦金属制 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五) 至 06 月 06 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ypgf@shyanpu.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日 上午 11:00-12:00 举行 20 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海沿浦 金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或者"公司"）于 2022 年 11 月 2 日向社会 公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年。 2022 年 11 月 8 日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元后， 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）划款了 379,652,830.19 元给上海沿浦 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 | 本次跟踪发行人及评级结果 | + 上海沿浦金属制品股份有限公司 A /稳定 | | --- | --- | | 本次跟踪债项及评级结果 | + "沿浦转债" A | | 跟踪评级原因 | 根据国际惯例和主管部门要求，中诚信国际需对公司存续期内的债券进行跟 | | | 踪评级，对其风险程度进行跟踪监测。本次评级为定期跟踪评级。 | | | 本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，主要基于上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）在骨架总成领域具备一定市场 竞争力、收入规模提升以及资本市场融资渠道通畅等因素对公司信用水平起 | | 评级观点 | | | | 到的支撑作用；但中诚信国际也关注到公司主营业务易受汽车行业周期波动、 | | | 单一客户占比较高不利于分散经营风险、经营获现能力偏弱、财务杠杆上升 | | | 且在建项目仍面临一定资本支出压力等因素可能对公司经营和整体信用状况 | | | 造成的影响。 | | 评级展望 | 中诚信国际认为，上海沿浦金属制品股份有限公司信用水平在未来 12~18 个 | | ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于"沿浦转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示风险: 前次主体评级："A+"；债项评级："A+"；评级展望：稳定 本次主体评级："A+"；债项评级："A+"；评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚 信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信"）对公司 2022 年 11 月 2 日 发行的上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券进行了跟踪信 用评级。 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十四日 本公司前次主体信用评级结果为 A+；"沿浦转债"前次评级结果为 A+；评级 展望为"稳定"；评级机构为中诚信 ...

中国·上海 二〇二四年六月七日 1 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会参会须知 | 3 | | 2024年第二次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效 | | | 期的议案 | 9 | | 附件1：授权委托书 | 10 | | 附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 | 11 | 2 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-039 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有 效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股 票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下。 公司分别于 2023 年 5 月 24 日、2023 年 6 月 9 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事 会第二十八次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-039 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开的第五 届董事会第六次会议审议通过了"关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案"。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》(2023 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4 月修订)等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份 有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订。 原《公司章程》条款及修改后《公司章程》条款如下表格所示： | 原《公司章程》条款 | | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册中文名称：上海沿 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日在公司会议 室召开第五届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 5 月 22 日以现场及通讯方式发出，全 体董事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于修改公司章程并办理工商变 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会表决和决议 14 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 27 | | 第三节 监事会决议 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | ...