2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-046 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-043 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司 2024 年半年度利润分配采用现金分红方式，拟向 实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截至 2024 年 8 月 28 日，公司总股本为 400,458,500 股，以此计算 向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.06 元（含税），预计 共派现金红利人民币 2,402,751.00 元，占 2024 年半年度合并 口径归属于母公司股东净利润的 89.19%，剩余未分配利润结转 以后年度分配。半年度不进行资本公积金转增股本。 2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会决议授权范围 内，无需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-049 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于收到大额投资收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称"丽人 管理"）于 2021 年 6 月 30 日分别签订了《上海景如投资中心（有 限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出 资额转让协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资上海景如投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"），占合伙企业份额为 24.00%。（公告编号：2021-041 号） 2022 年 12 月，合伙企业对于其基本信息、募集规模、有限 合伙人及部分协议条款进行了变更及修改，合伙企业名称变更为 江苏景如投资合伙企业（有限合伙）；注册地址变更为常州市武 进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1#科技金融中心 105 室； 基金规模由 12,500.00 万元 ...

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-045 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 会、董事会提名委员会成员进行了调整，调整后的成员为： 1、董事会审计委员会：徐文韬（召集人）、张雯瑛、李鹏 一、独立董事辞职基本情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于近日收到独立董事谢乐先生的书面辞职报告。因其 所在工作单位最新下发的兼职规范管理的要求，无法继续兼任上 市公司独立董事，谢乐先生申请辞去丽人丽妆独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委 员会委员、董事会提名委员会召集人的职务。辞职后，谢乐先生 将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的规定，谢乐先生辞职将导致公司独立董事 占董事会全体成员的比例低于三分之一，谢乐先生的辞职申请将 在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司股东大 会选举产生 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-042 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 因普华永道中天已连续 11 年为上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，经综合考 虑现有业务状况、发展需求及整体审计需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司拟聘任立信为公司 2024 年度报告审计机构和内部控 制审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所事 宜与原聘任审计机构普华永道中天进行了充分沟通，普华 永道中天对本次变更会计师事务相关事项表示理解且无 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 ...

－1－ 比例为 24.00%,变更后占投资基金的比例为 15.00%。各合伙人已 重新签订了《江苏景如投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于全资子公司受让私 募基金份额的进展公告》（公告编号：2022-074 号）。 关于全资子公司受让私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、概述 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称"丽人 管理"）于 2021 年 6 月 30 日分别签订了《上海景如投资中心（有 限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出 资额转让协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资上海景如投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"），占合伙企业份额为 24.00%。详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《关于全资子公司受让私募基金份额的公告》（公告编 号：2021-041 号）。 2022 年 12 月， ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-036 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于全资子公司受让私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、概述 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司上海丽人丽妆企业管理有限公司（以下简称"丽人 管理"）于 2021 年 6 月 30 日分别签订了《上海景如投资中心（有 限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出 资额转让协议》，丽人管理作为有限合伙人出资人民币 3,000.00 万元参与投资上海景如投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"），占合伙企业份额为 24.00%。详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《关于全资子公司受让私募基金份额的公告》（公告编 号：2021-041 号）。 2022 年 12 月，合伙企业对于其基本信息、募集规模、有限 合伙人及部分协议条款进行了变更及修改，合伙企业名称变更为 江苏景如投资合伙企业（有限合伙）；注册地址变更为常州市武 进区常武中路 ...

2024 年半年度业绩预盈公告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 重要内容提示： 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 135.00 万元至 187.00 万元。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 260.00 万元至 312.00 万元；与上年同期相 比，将实现扭亏为盈。 二、上年同期业绩情况 （二）每股收益：-0.06 元/股。 公司 2024 年半年度归母净利润相比去年同期上升，主要系 报告期内公司与部分品牌方转变运营模式降低存货规模从而减 少资产减值损失等因素所致。 公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确 定因素。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公 司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投 资风险。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-035 | --- | |------------------------- ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-034 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | | | 减持计划实施完毕 1 股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2024 年 5 月 10 日），上 海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽仁"）持有上海 丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"） 无限售流通股 20,868,939 股，占公司总股本比例为 5.21%；丽仁的一 致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽秀"） 持有公司无限售流通股 5,151,154 股，占公司总股本比例为 1.29%。丽 仁及丽秀合计持有公司无限售流通股 26,020,093 股，占公司总股本的 6.50%。 减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，丽秀通过集中竞价交 易方式累计减持所持公司股份 2,731,154 股，通过大宗交易方式累计 ...

普华永道 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200221 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 附件：普华永道就丽人丽妆对工作函中提出的需由年审会计师发表意见的相关 问题所做回复的说明 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接 受上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆")委托,审计了丽人丽 妆 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称 "2023年度财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作,于2024年3月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10111 号的 标准无保留意见的审计报告。 1、关于主营业务经营。年报披露，公司 2023 年实现营业收入 27.62 亿元， 同比下降 14.78%，实现归母净利润 2,95 ...