2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 1 / 12 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 三、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和 监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。 四、结合网络投票统计全体表决数据。 五、董事会秘书宣读表决结果。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 会议主要议程 一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数， 并宣读《会议须知》。 二、审议以下议案： 1、审议关于变更 2024 年度审计机构的议案………………………………………报告人：徐鼎 2、审议关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案…………………报告人：杜红谱 2024 年 9 月 19 日 2 / 12 主持人： 董事长 黄韬 会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14：00 会议地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 参加人员：股东及股东代理人 出席人员：公司董事 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 152 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄韬、主管会计工作负责人徐鼎及会计机构负责人（会计主管人员）郑璐声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》及股东大会授权董事会决定的公司 2024年中期现金分红方案，经公司董事会决议,公司2024年半年度，拟以总股本400,458,500股为 基数，向全体股东每10股派现金红利0.06元（含税），共计派现金红利人民币2,402,751.00元（ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额）。 2024年半年度不 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-047 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年第二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第四号——零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）将 2024 年第二季度主 要经营数据披露如下： 一、运营店铺情况 1、2024 年第二季度运营店铺情况 | 运营平台 | 经营模式 | 2024 年 | 3 月 | 2024 年二季 | 2024 | 年二季 2024 | 年 6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 31 | 日店铺数 | 度新增店铺 | 度减少店铺 | | 30日店铺数 | | | 天猫国内/天猫国际 | 经销模式 | 44 | | 5 | 7 | | 42 | | | | 代销模式 | 13 | | 2 | 1 | ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-048 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）中午 11:00-12:00 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平 台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路 演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室信息披露邮箱（shlrlz@lrlz.com）进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司 2024 年半年度 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐文韬,已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-041 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年半年度冲回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 （以下简称"公司"或"丽人丽妆"）资产状况和经营成果，根 据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产实施了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资产和信 用减值准备进行冲回。 具体情况如下： 一、 资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年 6 月 30 日的存货、 其他应收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行 了全面减值测试，根据测试结果，公司上半年度对已计提的资产 和信用减值准备进行冲回，合计冲回金额为 13,754,952.97 元， 其中信用减值准备冲回 6,477,562.78 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-040 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午在上海市徐汇 区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体 监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议 案》 （1）公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-044 －1－ 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超 过 36 个月期可转让大额存单等。 现金管理额度及期限：本次拟增加额度不超过人民币 40,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 9 日内 有效。公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超 过人民币 50,000 万元（余额）增加至不超过人民币 90,000 万元（余额）。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动 使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为 准，不以发生额重复计算。 一、委托理财概述 为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效 率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-039 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 －1－ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度冲回资产减值准备的 议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯 方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等): 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄韬，现提名徐文韬为 上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市 ...