上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗台（http://www.base 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称丽人丽 妆)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了丽人丽妆 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于丽人丽妆,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张雯瑛,已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为上 海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁布的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄韬，现提名徐文韬为 上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提 ...

一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 （一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损 益 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-006 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年度确认公允价值变动损益及投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 | 月 | 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币元） | （人民币元） | | | | 以公允价值计量且其变动计 | 100,381,369.86 | | | | | 入当期损益的金融资产 | | | | | | 其中：债务工具投资 | | | | | | 权益工具投资 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 其他 | 100,381,369.86 | | | | | 合计 | 100,381,369.86 | | | | －2－ 单位：人民币元 资产类 别 期 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-008 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 本次预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度事 项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表 决。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度 及 2026 年 1-6 月日常关联交易是公司及公司子公司因日 常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向公司提 供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。 公司本次预计的 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易 额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价 原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利 益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 （一）履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况：20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事 会第十四次会议。会议审议通过《关于 2024 年度计提资产减值 准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面 减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币 合 计 19,118,113.16 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 22,106,949.88 元，应收账款计提人民币 51,797.58 元，其他应 收款冲回人民币 2,501,848.05 元，长期应收款冲回人民币 538,786.25 元。报告期计提的减值准备金额占 2024 年经审计归 －1－ 证券代码：605136 证券简称：丽人丽 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-014 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 －1－ 公司于近日收到上海市徐汇区人民法院（以下简称"徐汇法 院"）的执行裁定书（2023 沪 0104 执 6723 号），徐汇法院将拍 截至本公告披露日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 （以下简称"公司"或"丽人丽妆"）的控股股东、实际 控制人黄韬先生持有公司股份 129,980,304 股，占公司总 股本的 32.46% ； 黄 韬 先 生 累 计 被 冻 结 股 份 数 量 为 13,000,000 股。 本次拟被司法拍卖的股份数量为 10,000,000 股，占其直 接持有数量的 7.69%，占公司总股本的 2.50%。 本次司法拍卖的时间和形式尚未确定，公司后续将密切关 注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 公司控股股东、实际控制人所持公司股份被司法拍卖（变 卖）不会导致公司控制权发生变更，亦不会对 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-004 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经会议审议表决，决议如下： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午在上海市徐汇 区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体 监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的 议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 －1－ （1）公司 ...