Group 1 - The company reported a revenue of 7.168 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 19.11% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 300 million yuan, showing a year-on-year increase of 52.66% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.33 yuan (including tax) for every ten shares to all shareholders [1]

会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 4 月 16 日 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《聚合顺新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本须知： 一、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并及时报告有关部 ...

聚合顺新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 395,000 元"聚 合转债"转为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股，占 "聚合转债"发行总量的 0.1936%，因转股形成的股份数量累计为 28,556 股， 占"聚合转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0090%；累计已有人民币 16,000 元"合顺转债"转为公司 A 股普通股，占"合顺转债"发行总量的 0.0047%，因 转股形成的股份数量累计为 1,490 股，占"合顺转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.0005%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度"聚 合转债"转股金额共计 40,000 元，因转股形成的股份数量为 3,474 股；本季度 "合顺转债"转股金额共计 16,000 元，因转股形成的股份数量为 1,490 股。 一、可转债发行上 ...

重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 395,000 元"聚 合转债"转为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股，占 "聚合转债"发行总量的 0.1936%，因转股形成的股份数量累计为 28,556 股， 占"聚合转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0090%；累计已有人民币 16,000 元"合顺转债"转为公司 A 股普通股，占"合顺转债"发行总量的 0.0047%，因 转股形成的股份数量累计为 1,490 股，占"合顺转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.0005%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"聚合转债"金 额为人民币 203,605,000 元，占"聚合转债"发行总量的 99.8064%；尚未转股的 "合顺转债"金额为人民币 337,984,000 元，占"合顺转债"发行总量的 99.9953%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度"聚 合转债"转股金额共计 40,000 元，因转股形成的股份数量为 3,474 股；本季度 "合顺转债 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-022 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 03 月 31 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 3 月 26 日以 通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于换届选举监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 第四届监事会由三名监事组成，其中监事两名，由股东大会选举产生，职工监事一名， 由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。公司监事 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-024 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 03 月 31 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 3 月 26 日以 通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于换届选举监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 第四届监事会由三名监事组成，其中监事两名， ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于2025年03月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025 年3月26日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应 出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： （一）提名傅昌宝先生为第四届董事会非独立董事候选人 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）提名毛新华先生为第四届董事会非独立董事候选人 同意 7 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-021 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：傅昌宝 注册资本：叁亿壹仟伍佰伍拾肆万柒仟元 聚合顺新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年02月05日、2025年02月21日分别召开第三届董 事会第三十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订 〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年02月06日、2025年02月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于变更公司名称、经营范围并修订〈公 司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）、《杭州聚合顺新材料股份有限公司2025年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2025-0 ...