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浙江一鸣食品股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李胜利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历。李胜 利先生于 1996年8月至今,历任中国农业大学动物科学技术学院讲师、副教授、教 授、博导和系副主任。2017年8月至2023年6月,任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 各位黄事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第 6 号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规则关于独立性的要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间,公司共 ...

证券代码： 605179 证券简称：一鸣食品 公告编号： 2024-004 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授 信额度及担保额度的公告 （一）综合授信及担保基本情况简介 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公 司2024年度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合 并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过5.9亿元，公司总体授信额度 控制在18.329亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实 际经营情况，单次或逐笔答订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押 担保、保证担保。 （二） 授信担保预计基本情况 1、银行综合授信额度预计情况 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围 内的全资子公司，温州一鸣食品销售有限公司、江苏一鸣食品有限公司、宁波鸣优 贸易有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司及浙江中星畜牧科技有限公司为公司的 全资子公司，非公司关联人。 本次银行 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2919 号 我们审计了浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称一鸣食品公司）财务报表 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间，公司共召开2次董事会，1次股东大会，本人出 席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》 《浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定， 本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及 专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅 公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了 重要作用。现就审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会委员为：董事李红艳女士、独立董事陈坚先生、独 立董事邵帅女士，主任委员由会计专业人士邵帅女士担任，符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定 浙江一鸣食品股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了会议，主 要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事 会决策提供了专业意见。具 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书 面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人， 符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-005 （三）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学 经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、 教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今 在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安 泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 （一）出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈坚，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于清 华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得发酵工程硕士学位、博士学 位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任，多次获 得国家技术发明奖、专利奖等荣誉。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵帅，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历， 毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2016 年 6 月，任耶鲁 大学管理学院研究助理，2016 年 9 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计学系讲 师、副教授与博士生导师，对会计 ...