证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-007 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

关于浙江一鸣食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江一鸣食品股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-88350180 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2921 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对一鸣食品公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称一鸣食品公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的一鸣食品公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供一鸣食品公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为一鸣食品公司年度报告 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵帅，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历， 毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2016 年 6 月，任耶鲁 大学管理学院研究助理，2016 年 9 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计学系讲 师、副教授与博士生导师，对会计 ...

公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书 面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人， 符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-005 （三）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-006 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书 面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会 议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学 经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、 教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今 在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安 泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 （一）出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2919 号 我们审计了浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称一鸣食品公司）财务报表 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李胜利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历。李胜 利先生于 1996年8月至今,历任中国农业大学动物科学技术学院讲师、副教授、教 授、博导和系副主任。2017年8月至2023年6月,任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 各位黄事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第 6 号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规则关于独立性的要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间,公司共 ...