浙江一鸣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公 司有关经营方面的资料及被考证人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议， 监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委 员会的决议和具体工作安排。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学 经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、 教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今 在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安 泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。 1 | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | | 缺席 | 是否连续两 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜15次，上榜次日股价平均涨2.88%，上榜后5日平均涨12.47%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入7891.82万元，其中，特大单净流入7571.70万元，大单资金净 流入320.12万元。近5日主力资金净流入7675.40万元。 2024年10月24日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入20.58亿元，同比增长 5.39%，实现净利润3690.63万元，同比增长4.13%。（数据宝） 一鸣食品(605179)今日涨停，全天换手率9.36%，成交额8.62亿元，振幅16.30%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出1527.78万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达16.30%上榜，营业部席位合计净卖出1527.78万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.61亿元，其中，买入成交额为7271.47 万元，卖出成交额为8799.25万元，合计净卖出1527.78万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大 道证券营业部，买入金额为2180.41万元，第一大卖出营业部为国 ...

A股大消费股尾盘再度活跃，乳业、白酒、电商等多个方向走强，一鸣食品、麦趣尔、中锐股份、泰慕 士、国芳集团、华纺股份、丽人丽妆、华天酒店等多股涨停。 ...

大消费股尾盘持续活跃 一鸣食品等多股涨停 智通财经4月17日电，大消费股尾盘再度活跃，乳业、白酒、电商等多个方向走强，一鸣食品、麦趣 尔、中锐股份、泰慕士、国芳集团、华纺股份、丽人丽妆、华天酒店等多股涨停。 ...

Group 1 - The majority of A-share dairy stocks opened lower, with Beiyinmei dropping over 9% [1] - Xibu Muye fell more than 6%, while other companies like Pinwo Foods and Yiming Foods also experienced declines [1]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-002 浙江一鸣食品股份有限公司 关于对外投资变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更后项目情况：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）下属 全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称"中星畜牧"）拟出资 1.32 亿 元在温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前地块建设 4,500 头规模的繁育基地。 一、对外投资概述 公司于 2022 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设 牧场的议案》，同意公司全资子公司中星畜牧拟出资 9,000 万元在泰顺设立 1800 头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金 4,000 万元，基建设备投入 5,000 万元。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-001 浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 截至 2025 年 1 月 17 日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司市 盈率（TTM）为 403.2081、市净率为 8.6565、公司股票近三个交易日累计换手率 为 21.8329％，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-048 浙江一鸣食品股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司目前经营情况正常，基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性 决策，审慎投资。 经公司自查和问询公司控股股东、实际控制人，截至目前，除已在指定 媒体公开披露的信息外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的 应披露而未披露的重大事项。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股 ...