| 序 | | | | | 与资产相 | 会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 补助时间 | 补助 | 金额 | 关/收益 | 计 | 补助依据 | | 号 | | | 类型 | | 相关 | 科 | | | | | | | | | 目 | | | 1 | 常州杨 | 2023/12/4 | 稳岗 | 5,763.00 | 收益相关 | 其他 | 无 | | | 鸣 | | 返还 | | | 收益 | | | 2 | 兴一鸣 | 2023/4/13 | 专项 | 300,000.00 | 收益相关 | 其他 | 平政发 〔2022〕8 | | | | | 补助 | | | 收益 | | | | | | | | | | 号 | | 3 | 嘉兴一 | 2023/6/8 | 专项 | 50,000.00 | 收益相关 | 其他 | 平经管 〔2023〕17 | | | 鸣 | | 补助 | | | 收益 | | | | | | | | | | 号 | | | 嘉兴一 | 2023/11/2 | 专项 | | | 其他 | ...

一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年(经审 计)业务收入 | 北务收入总额 | 34.83亿元 · | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公 司(含A、B股) 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业,水利、环境和公共设施 | | | | 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和 | | | | 技术服务业,金融业, ...

关于浙江一鸣食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江一鸣食品股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-88350180 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2921 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对一鸣食品公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称一鸣食品公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的一鸣食品公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供一鸣食品公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为一鸣食品公司年度报告 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-006 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书 面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会 议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），通知规定，对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和 负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租 人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易），不适用《企 业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条 ...

浙江一鸣食品股份有限公司: 本人已于 2024年4月8日收到贵公司发来的《关于浙江一鸣食 品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本人作为浙江一鸣食 品股份有限公司实际控制人,经认真自查,现回复如下: 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此回函! 实际控制人: 2024年4月8日 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票 的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本人已于2024年4月8日收到贵公司发来的《关于浙江一鸣食品 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本人作为浙江一鸣食品 股份有限公司实际控制人,经认真自查,现回复如下： 特此回函! 实际控制人: 2024年4月8日 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-003 浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 4 月 8 日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司动态 市盈率为 115.99、市净率为 4.93、公司股票近三个交易日累计换手率为 12.0858％，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7951 | 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-001 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结合通 讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 0023 号 二〇二四年一月 北京康达（杭州）律师事务所 一鸣食品 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0023 号 致：浙江一鸣食品股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江一鸣食品股份有限 公司（下称"一鸣食品"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 202 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十六日 1 目 录 | 1、2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2、2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 3、议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 4、议案二：关于修订公司《独立董事制度》的议案 20 | | 5、议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 21 | | 6、议案四：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 22 | 2 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大 ...