绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605259 二〇二四年十二月三十日 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章 | | 程》并办理工商变更登记等事项的议案 5 | | 议案二、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 | | 工商变更登记等事项的议案 7 | | 议案三、关于预计 年度日常关联交易的议案 8 2025 | 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同 ...

绿田机械股份有限公司 关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订《公 司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司增加经营地址暨申请一照多址情况 根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营地址暨 申请一照多址（注册地址不变），具体地址为：台州市路桥区横街镇新兴路 299 号。 二、公司注册资本变更事项 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-030 绿田机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避 表决。 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-028 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-027 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商 变更登记等事项的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关 于增加公司经营地址、变更注册资本、 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-031 绿田机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 章程修正案 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,320 | 第六条 公司注册资本为人民币 17,248 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | | 机制造；货物进出 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 increased by 47.89% compared to the same period last year, driven by growth in domestic and export sales, particularly in Europe, South America, and North America [2][3] - For the first nine months of 2024, the company's revenue grew by 27.35% year-on-year, leading to increased cash outflows for purchasing goods and employee payments [3][4] - The net profit growth rate was 24.10%, which is lower than the revenue growth rate, attributed to rising costs and expenses [4] Group 2: Market Expansion and Strategy - The company has successfully sold products to over 100 countries and regions, with ongoing efforts to develop new customers and markets [3] - The company aims to enhance product quality and value-added services to strengthen its market share and brand influence, aspiring to make "LUTIAN" the preferred brand for customers [4] - Future strategies include leveraging technological advancements to improve product upgrades and manufacturing automation [4] Group 3: Operational Insights - The company’s generator products can serve as emergency power sources for new energy vehicles, addressing the lack of overseas charging infrastructure [3] - The increase in cash flow outflows is primarily due to higher payments for goods and services, as well as employee compensation [4] - The company is implementing measures to mitigate exchange rate risks, including increasing the use of RMB for settlements and adjusting pricing strategies in response to currency fluctuations [3]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-026 绿田机械股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 24 日、 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年 半年度报告》《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理：罗昌国先生 财务总监：陈裕木先生 董事会秘书：罗正宇先生 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 19 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1jeGu1YAdMI 或使用微信 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥563,627,107.02, representing a year-on-year increase of 47.89%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥53,322,034.42, an increase of 24.10% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,604,579.19, reflecting a year-on-year increase of 19.06%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,569,393,293.95, a significant increase of 27.3% compared to ¥1,232,348,304.59 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥138,787,937.45, a decrease of 7.8% from ¥149,562,870.09 in 2023[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.80, down from ¥0.87 in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥2,366,114,214.80, which is an 8.32% increase from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥1,823,322,117.67, an increase from ¥1,688,789,609.31 at the end of 2023[10] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥716,596,892.59, an increase from ¥612,628,705.36 in 2023[14] - The company reported a decrease in financial liabilities, with current liabilities totaling ¥697,877,398.24, compared to ¥593,559,810.41 in 2023, marking an increase of 17.6%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,765[8] - The largest shareholder, Luo Changguo, holds 92,287,776 shares, representing 53.51% of total shares[8] Cash Flow and Expenses - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 55.83%, primarily due to increased cash payments for goods and services[6] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 reached ¥1,699,829,880.07, an increase of 22.2% compared to ¥1,390,319,228.28 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities was ¥45,920,144.04, a decrease of 55.8% from ¥103,972,847.73 in the previous year[19] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥1,376,787,182.48, up 28.7% from ¥1,069,238,207.57 in the first three quarters of 2023[19] - The cash paid to employees increased to ¥202,991,721.36, up 32.9% from ¥152,681,460.82 in the same period of 2023[19] - The cash paid for other operating activities was ¥47,558,518.68, an increase of 16.9% compared to ¥40,717,221.53 in the previous year[19] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥55,593,686.99, compared to ¥44,334,564.74 in the previous year, reflecting a growth of 25.4%[15] Future Outlook - The company anticipates continued growth in export sales orders, contributing to future revenue increases[6] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] Other Information - The company completed a capital reserve conversion plan on July 1, 2024, increasing the share capital by 0.4 shares per share held[7] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[9] - The company has not participated in any margin financing or securities lending activities during the reporting period[9] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[10]