Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, totaling 27,444,375.00 RMB, which represents 34.08% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 109,777,500 shares, which will be the basis for the dividend distribution[5]. - There are no plans for stock issuance or capital reserve conversion into share capital for this dividend distribution[5]. - The company has established a cash dividend policy that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission, ensuring the protection of minority shareholders' rights[144]. - The company declared a cash dividend of CNY 27,444,375, which represents 34.08% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[148]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥610,196,582.03, representing a 95.39% increase compared to ¥312,297,796.52 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥80,539,277.61, an increase of ¥95,647,060.98 from a loss of ¥15,107,783.37 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.74, compared to a loss of ¥0.14 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥80,319,019.89, an increase of ¥100,685,816.23 from a loss of ¥20,366,796.34 in 2022[26]. - The company's total assets increased by 7.48% to ¥2,021,352,537.80 at the end of 2023, up from ¥1,880,687,801.51 in 2022[23]. - The weighted average return on equity rose to 6.23%, an increase of 7.46 percentage points from -1.23% in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥107,153,034.11, a decrease of 30.94% from ¥155,163,999.41 in 2022[26]. - The gross profit margin for the lighting engineering sector was 29.82%, down 4.44 percentage points year-on-year[62]. - The company achieved operating revenue of CNY 610,196,582.03, a significant increase of 95.39% year-on-year, while operating costs rose by 108.72% to CNY 428,261,953.40[59]. - The net profit for the period was CNY 77,194,382.62, marking a turnaround from a loss in the previous year[58]. Market Expansion and Strategy - The company expanded its market presence in cities such as Shenzhen, Chongqing, and Qingdao, contributing to the increase in order volume[25]. - The company is expanding its urban lighting segment, focusing on markets in cities like Shenzhen, Chongqing, and Qingdao, and has established strategic partnerships for comprehensive service models[34]. - The company actively expanded into new markets including Shenzhen, Chongqing, Qingdao, Dalian, Kaifeng, Jinjiang, and Shangrao, leading to increased order volume[58]. - The company aims to enhance its market share and brand recognition in the urban lighting, digital entertainment, and smart energy sectors, focusing on innovative business models and technology advancements[90]. - The strategic plan for 2024 includes deepening collaboration across three major business segments to rapidly increase market scale and establish a unique competitive advantage[91]. Research and Development - The company added 27 new patents and 24 software copyrights, focusing on smart lighting and digital energy management technologies[44]. - The company has a strong talent pool, with 107 R&D personnel accounting for 29% of total employees, focusing on various advanced technologies[56]. - Research and development expenses amounted to 25,702,729.17, accounting for 4.21% of total revenue[69]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million RMB for R&D in the upcoming year[121]. Governance and Compliance - The company has maintained a standard unqualified audit opinion from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of its financial reports[4]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining a strong independent operation[99]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[102]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism to objectively assess employee performance and foster a competitive environment[106]. - The company has implemented a management system for insider information to ensure compliance with disclosure regulations[107]. Risks and Challenges - The company faces significant policy risks related to macroeconomic policies and local government financial conditions, which can impact the investment intensity and progress of landscape lighting projects[96]. - High accounts receivable pose a risk of bad debts, as the company’s major clients are government departments, leading to lengthy payment approval processes[96]. - The company is at risk of losing core talent due to increasing competition for skilled professionals in the landscape lighting industry[97]. - Expansion of business scale introduces management and funding risks, necessitating the establishment of a more efficient management system to support growth[97]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism, although no funds were allocated for environmental protection during the reporting period[159]. - The company has reduced carbon emissions by 34.79 tons through the use of clean energy (solar power) in its own properties[164]. - The company has invested 7.48 million yuan in charitable donations and public welfare projects[166]. - The company has participated in various community service activities, including providing free repairs for household appliances and installing smart night lights for elderly residents[166]. Leadership and Management Changes - The company is undergoing a management transition with the resignation of several key personnel, including the Vice General Manager Xiang Huaifei due to health reasons and the retirement of Vice General Manager Shang Xiangyu[126]. - The company has experienced a change in its financial leadership, which may impact future financial strategies and reporting[127]. - The company has appointed Zhang Zhengyu as the new Chief Financial Officer following the resignation of Zhang Chen due to job changes[127]. Future Outlook - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of over 15%[116]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[121]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next fiscal year[121].

上海罗曼照明科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2462 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 事务所（特殊善涌合伙） l Public Socountants (Spe 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2462 号 上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财 务报告内控制度的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审 ...

关于海罗曼照明科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2461 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) ontilied Public Secountants ( Shocial General Partnership) 关于上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2461 号 上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12月修订)》 (上证发(2023)193 号)的规定编制《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为59,094.09万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为52,854.88万元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开发行 的资金到位 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为原清海先生、李剑先生、黄培明女士。根据《上市公司独立董事管 理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事原清海先生、李剑先生、黄培明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《 ...

海通证券股份有限公司关于上海罗曼照明科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）批复，上海罗曼照明科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"、"罗曼股份"或"发行人"）首次公开发行股票 2,167 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 27.27 元，募集资金总额为人民 币 59,094.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 52,854.88 万元。 本次发行证券已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所主板上市。海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 4 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-021 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

重要内容提示： ● 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）相关规定进 行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，通知要求"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司需对会计政策进行相应 变更。 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-015 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次会计政策变 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李剑） 本人作为上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"罗曼股份"或"公 司")的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，依据法律法 规和规章制度赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，忠实履行独立董事职责和义务，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度开展的工作报 告如下： 一、基本情况 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会 | 实际出席 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 召开次数 | 次数 | | 李剑 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。 （一）个人工作履历、专业背景 作 ...

本人及亲属均不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（原清海） 本人作为上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"罗曼股份"或"公 司")的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，依据法律法 规和规章制度赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，忠实履行独立董事职责和义务，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度开展的工作报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，具体工作履历、专业背景 以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 （二）独立性说明 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 二、2023 年度履职概况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事 ...