证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-015 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时 点余额不超过 5,000 万美元，本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。 ●审议程序：公司于 2024 年 3 月 ...

舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，就公司拟实施 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合 职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，与会职工代表认为：公司《2024 年度员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"）及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与的情形。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-021 舒华体育股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-016 舒华体育股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。 ●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 ●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司2024年3月14日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过。 ●特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及 风险可控 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-009 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先 生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事确 ...

舒华体育股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定和公司章程，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事 会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

舒华体育股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强舒华体育股份有限公司（"公司"）对外担保行为的管理，控 制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本办法的相关规定。 虽不符合本条款上述所列条件，但 ...

二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届审计委员会 | 2023年3月9日 | 1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进 | | | 2023 年第一次会议 | | 行现金管理的议案》 | | | | | 1、《关于审议公司 2022年年度报告及 | | | | | 摘要的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022年度内部控制评价 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 3、《关于续聘 2023年度审计机构的议 | | | | | 案》 | | | 第四届审计委员会 | 2023年3月16日 | 4、《关于会计政策变更的议案》 | | 2 | 2023 年第二次会议 | | 5、《关于确认 2022年关联交易及 2023 | | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | 6、《关于公司及所属于公司申请融资 | | | | | 授信及为综合授信额度内贷款提供担保 | | | | | 的议案》 | | | | | 7、《关于<公司 2022年度董事会审计委 | ...

（二）资金来源 本次资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 受国内外经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加，且收支 结算币种及收支期限的不匹配，使外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司拟与金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展 外汇衍生品交易具有必要性。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易额度 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000 万美 元（或等值人民币）。 （三）投资方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"或"舒华体育"）、 福建省舒华健康产业有限公司（以下简称"舒华健康产业"）、河南舒华实业有限 公司（以下简称"河南舒华实业"）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称"上 海舒华"）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称"舒华商用道具"）。上述被 担保人系公司及公司全资子公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 120,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额 度），期限为自股东大会批准之日起 12 个月。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日， 公司为全资子公司提供担保余额为 76.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 舒 ...

舒华体育股份有限公司监事会 5、公司实施本员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享机制,有利 于进一步完善公司治理结构,调动公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。 综上,监事会认为:本员工持股计划的实施符合公司长远发展的需要,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 (以下无正文) 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工 持股计划的情形: 关于公司 2024年员工持股计划相关事项的审核意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《监管指引》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,经认真审阅第四届监事会第十次会议相关会议资料,全体监事进 行充分全面的讨论与分析,就公司 2024年员工持股计划(以下简称"本员工持 股计划")相关事项发表审核意见如下 ...