证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 摘要 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划"）系舒华体育股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"舒华体育"） 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，同时根据相关法 律、行政法规、部 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-018 舒华体育股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开公司 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 并结合公司的实际情况，对《舒华体育股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关制度进行了梳理与修订、补充。 | 二、修订《公司章程》部分条款 ...

舒华体育股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范舒华体育股份有限公司（"公司"）对外投资行为，强化投资管理，提高 投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）等法律、法规和规范性文 件以及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积金及未分配利 润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于：投资设立新公司，出资于其 他公司，收购其他公司等。 第三条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括股票、债券、基金、金融衍生品等金融投资产品以及委托他人代为进行短期 投资的行为。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照权限 进行审批。 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项短期 投资可能发生的损失并按企业会计准则的规 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-012 舒华体育股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 38.63 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 35.41 | 亿元 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

公司代码：605299 公司简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 舒华体育股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人戴仲川作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的要求和《舒华体育股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定,认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发 表了独立客观的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 戴仲川,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,民建成员,硕 士研究生学历。曾任华侨大学法学院副院长、泉州市人民政府法律顾问、安踏体 育用品有限公司独立非执行董事、福建风竹纺织科技股份有限公司独立董事、成 记泰达航空物流股份有限公司独立董事等。现任华侨大学法学院副教授、泉州仲 裁委员会仲裁员、蓉中电气股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司 独立董事。2022年9月至今担任公司第四届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联 ...

舒华体育股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）的关联交易行为，保证 公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则，充分保障股东和公 司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律法规和《舒华体育股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第三款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范舒华体育股份有限公司（以下简称"舒华体育"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》的规定及 《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《舒华 体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易，实施操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加 ...

（草案） 二〇二四年三月 1 声明 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024年员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准后实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本 员工持股计划存在不成立的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有 充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 1、《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划"）系舒华体育股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"舒华体 ...

舒华体育股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《舒华体育股份有限公司章程》的规定，舒华体育股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事曾繁英、黄种 杰、戴仲川的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曾繁英、黄种杰、戴仲川的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司董事会认为公司在任独立董事《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 舒华体育股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...