舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保障舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件、以及《舒华体育股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工 作，并对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 1 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩 进行评价 ...

舒华体育股份有限公司 监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"舒华体育"、"公司")第四届监事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2023年限制性股票激励 计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅 读和审核,现发表核查意见如下: (一)公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止性实施股权激励计 划的情形,包括:1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告:3、上市后最近36个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规规 定不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划情形。公 司具备实施股权激励计划的主体资格 ...

证券简称：舒华体育 证券代码：605299 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 舒华体育股份有限公司 二零二三年八月 特别提示 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票条件或限制性股票解除限售安排的， 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏后，将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购以及公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A 股）股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票数 ...

競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 舒华体育股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年八月 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所〈以下简称"本所"）受舒华体育股份有限公司 (以下简称"公司")委托,担任公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规 的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司本激 励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《舒华体育股份有限公司2023年限制 性股票激励计划(草案)》及其摘要、《舒华体育股份有限公司2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》 ...

舒华体育股份有限公司 限制性股票激励计划对象名单 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授权予限 制性股票总 | 占公司股 本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数的比例 （%） | 比例（%） | | 1 | 黄世雄 | 董事、副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 2 | 李晓峰 | 副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 3 | 张如首 | 副总裁 | 21.54 | 15.39 | 0.05 | | 4 | 吴端鑫 | 董事、副总裁 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | 5 | 傅建木 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | | | 核心业务（技术）骨干人员 | 41.28 | 29.49 | 0.10 | 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-027 舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园 2 号楼 公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

(本页无正文,为《舒华体育股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页) 一、《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》 公司已将《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》事先与我们进行沟通,我 们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为上述关联交易系为满足公司经 营的实际需要,交易价格公允且具有合理性,不存在损害公司及中小股东利益的 情况,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意 将该事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) 舒华体育股份有限公司 戴仲川 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了公司第四届 董事会第六次会议相关资料后,对本次会议审议相应议案发表事前认可意见如下: 黄种杰 2023年8月15日 曾繁英 2023 年 8 月15日 (本页无正文,为《舒华体育股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 2022 年 8月15日 （本页无正文,为《舒华体育股份有限公 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-025 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场回 购的人民币普通股及公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A 股）股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次激励计划拟向激励对 象授予的股票数量为 140.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总数 41,149.90 万股的 0.34%。本次授予为一次性授予，无预留部分。 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 公司名称 | 舒华体育股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 张维建 | | | | | 股票简称 | 舒华体育 | | | | | 股票代码 | 605299 | | | | | 上市日期 | 年 月 2020 | 12 | 15 | 日 | ...

舒华体育股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市股则》《舒华体育股份有限公司章程》("《公 司章程》")《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件规定,作为舒华体 育股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在仔细阅读有关材料和充分核 查实际情况的基础上,我们对第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见: 公司全资子公司福建省舒华健身发展有限公司拟与付秋玲签署租赁协议,承 租位于丰泽区丰泽街东段北侧凯祥大厦的商铺,租赁期限自2023年9月1日起 至 2030年6月30日止。经核查,本次交易符合公司实际经营发展需要,关联交 易定价公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情 形,不会影响公司的独立性。公司董事会审议此项议案时,出席会议的关联董事 按照规定回避了表决,议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决,符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。我们一致同意通过该项议案。 二、关于《关于变更公司 2022年回购股份用途的议案》的独立意见 经审核,我们认为,公司本次变更 2022年回购股份用途是充分考虑了公司 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-028 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所载信息能从各个方面 真实反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等 ...