一、审计委员会构成 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会 委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任 委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自第二届董 事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 12 月 30 日，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会 由独立董事沈弋先生、李彬先生和非独立董事梅华先生 3 名委员组成，主任委员、 会议召集人由具有专业会计资格的独立董事沈弋先生担任。 佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，根据《上市公司治理准 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-029 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业 股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）编制了《关于 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-026 | 费用类别 | 含税金额 | | --- | --- | | 实际收到的募集资金金额（注） | 42,085.52 | | 减：募集资金投资项目先期投入及置换 | 35,712.21 | | 减：累计直接投入募集资金项目 | 4,554.39 | | 其中：本期直接投入募集资金项目 | 3,419.86 | | 费用类别 | 含税金额 | | --- | --- | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-039 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址：https://eseb.cn/1lZDc54EbF6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱 ir@cograin.cn 进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" 3、召开方式：网络互动方式 三、参会人员 公司出席本次说明会的人员： ...

交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-033 佳禾食品工业股份有限公司 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"） 专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过 2,500 万美元（或 其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 150 万美元（或其 他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过 授权的额度。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第三届董事会第四次会 议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保 值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司及子公司根据实际经营需求，与经 国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施 外汇套期保值业务相关事宜，并签署 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-036 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：公司会议室（江苏省 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-023 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 四、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 （三）未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-022 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案 ...

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-024 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的 股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派0.6元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35502.32万股，累计占流通股比： 88.78%，较上期变化： -724.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 柳新荣 | 12902.57 | 32.26 | 不变 | | 唐正青 | 9216.12 | 23.04 | 不变 | | 西藏五色水创业投资管理有限公司 | 8843.42 | 22.11 | 不变 | | 宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1683.21 | 4.21 | -400.00 | | 国际金融公司 | 1374.31 | 3.44 | -281.49 | | 柳新仁 | 1198.10 | 3.00 | 不变 | | 殷梦泽 | 103.79 | 0.26 | 不变 | | 殷月新 | 62.89 | 0.16 | 不变 | | 朱建锋 | 59.90 | 0.15 | 新进 | | 姚红忠 | 58.01 | 0.15 | ...