关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，先将具体内容公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 重要内容提示： 本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金金额合计为人民币 1,068.92 万元，募集资金置换时间距募集资金到账时 间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 佳禾食品工业股份有限公司 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-048 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月9日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 2025年第二次临时股东会 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (二) 股东会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 具体内容详见公司披露于 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-044 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事 ...

Group 1 - The "Measures for Promoting and Managing the Catering Industry" will be implemented on June 15, 2025, with significant enhancements in industry promotion, including support for digital development and local特色餐饮 cultivation [1] - The revised measures provide practical guidance for catering service operators, aiming to improve service quality and competitiveness in the industry [1] - Analysts predict a recovery opportunity for the catering industry in 2025, driven by increased demand for banquets, ongoing subsidy policies like dining vouchers, and a potential rise in business dining as economic activity picks up [1][2] Group 2 - Following the announcement of the new measures, companies like Baba Food and Tianwei Food saw significant stock price increases, indicating positive market sentiment towards the catering sector [2] - Key companies in the catering supply chain include Hai Tian Wei Ye, Tian Wei Food, and An Qi Yeast, with projected revenue growth rates varying across the sector [5][6] - The core companies in the catering industry chain encompass various segments, including basic and compound condiments, as well as small dining chains [6]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A 0199 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-043 佳禾食品工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 二、 议案审议情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高管列席本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 479 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,482,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

Group 1 - The sugar substitute concept declined by 0.82%, ranking among the top declines in the concept sector, with companies like Baolingbao, Bailong Chuangyuan, and Chenguang Biotech experiencing significant drops [1][2] - Among the sugar substitute stocks, 8 saw price increases, with Zhonghua International, Luxin Investment, and Xinghu Technology rising by 1.37%, 1.34%, and 1.09% respectively [1][2] - The sugar substitute sector experienced a net outflow of 118 million yuan, with 17 stocks seeing net outflows, and 5 stocks with outflows exceeding 10 million yuan, led by Jinhai Biological with a net outflow of 44.98 million yuan [2][3] Group 2 - The top net inflow stocks in the sugar substitute sector included Jinhai Industrial, Rhine Biological, and Shengquan Group, with net inflows of 16.36 million yuan, 12.29 million yuan, and 5.05 million yuan respectively [2][3] - The outflow leaderboard for the sugar substitute sector featured Jinhai Biological, Yasheng Group, and Baolingbao, with respective outflows of 44.98 million yuan, 25.20 million yuan, and 22.92 million yuan [2][3] - The trading activity in the sugar substitute sector showed varied turnover rates, with Baolingbao at 14.36% and Jinhai Biological at 6.48% [2][3]

Group 1: Guizhou Moutai - Guizhou Moutai announced that Zhang Yixing has become the brand ambassador for its cultural tourism [1] Group 2: Qingdao Beer - Qingdao Beer plans to acquire 100% equity of Shandong Jimo Yellow Wine Factory for a total consideration of RMB 66.5 million [2] - The acquisition aims to enhance industry synergy and competitiveness, expanding the company's non-beer business and product line [2] - The integration of Jimo Yellow Wine is expected to create complementary sales effects between seasonal products, enhancing market competitiveness [2] Group 3: Jin Zai Food - Jin Zai Food has launched its soft-boiled quail eggs in select stores of Pang Dong Lai, with no current plans to invest in snack chain stores [3] Group 4: Jiahe Food - Jiahe Food's coffee business focuses more on online branding, with significant investment in brand promotion [4] - The company plans to control overall expense ratios to mitigate impacts on profits while expanding its C-end business through online platforms [4] Group 5: Uni-President China - Uni-President China reported an unaudited net profit of RMB 602 million for the first quarter ending March 31, 2025 [5] Group 6: Anjiexin Food - Anjiexin Food is adjusting its 2025 new product strategy, differentiating between B-end and C-end approaches [6] - The company will focus on product innovation and competitive pricing, with plans to launch various new products in the frozen food category [6] Group 7: Market Regulation - The State Administration for Market Regulation has initiated a special action to address the production and sale of counterfeit and substandard meat products from April to December 2025 [7][8] Group 8: Food Additives - The State Council's Food Safety Office and other departments have launched a comprehensive governance plan to address the abuse of food additives, focusing on illegal practices and enhancing regulatory measures [9] Group 9: Naixue Tea - Naixue Tea has rebranded with a new logo "Naisnow" and is set to open its first store in the U.S. in Flushing, New York [10] Group 10: Cha Baidao - Cha Baidao's flagship store in Chengdu has begun trial operations, featuring a menu that includes ice cream and special tea cocktails with premium spirits [11] Group 11: Xiaobuxiang - Xiaobuxiang reported an 18.85% increase in revenue during the May Day holiday, with plans to open 80 new stores this year [12] Group 12: Estee Lauder - Estee Lauder reported a 9.8% decline in sales to $3.55 billion for Q3, with organic sales in China showing double-digit growth for specific brands [14][15] Group 13: Pang Dong Lai - Pang Dong Lai has implemented a return policy for jade and jadeite purchases, allowing customers to return items without incurring fees [16] Group 14: ST Renle - ST Renle received a notice from the Shenzhen Stock Exchange regarding the potential termination of its stock listing [17] Group 15: Yonghui Supermarket - Yonghui Supermarket issued a public letter supporting ethical business practices and committed to upholding integrity in the retail industry [18]