证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-045 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2023 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。 （2）本次差异化分红除权除息的计算依据 根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息参考价： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易 ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 佳禾食品工业股份有限 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-042 佳禾食品工业股份有限公司 关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2023 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事 会第六次会议，并于 2023 年 6 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请 股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与 本次向特定对象发行股票相关议案。 2024 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等议案，对公司向特定对象发行股票方案的部分内容进行修订，具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整向特定 对象发行股票方案的公告》。 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-043 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-044 佳禾食品工业股份有限公司 关于向公司全体股东赠送公司产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景和目的 为感谢股东对佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"） 的关心和支持，同时便于股东更好地了解公司"非常麦"品牌，公司决定以免费 方式向全体股东赠送公司"非常麦"有机燕麦奶产品，并向各位股东征集对"非 常麦"有机燕麦奶和公司的意见或建议。 二、审议情况 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及赠送物品 截至 2024 年 4 月 30 日（公司 2023 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的"非常麦"有机燕麦奶 1 箱（200mLx12 盒）。 四、具体实施方案 1、活动告知 公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关 于向公司全 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-040 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，公司监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期（以下简称"股东 大会决议有效期"）及公司股东大会授 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-041 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 佳禾食品工业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 18 日 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 延长公司本次向特定对象发 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-038 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,803,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长柳新荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0174 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 | 佳禾食品工业股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年年度股东大会会议议程 3 | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于2023年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三：关于独立董事2023年度述职报告的议案 21 | | 议案四：关于2023年度财务决算报告的议案 22 | | 议案五：关于2024年度财务预算报告的议案 29 | | 议案六：关于2023年年度报告及其摘要的议案 32 | | 议案七：关于2023年度利润分配方案的议案 33 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 34 | | 议案九：关于预计2024年度担保额度的议案 37 | | 议案十：关于2024年度申请融资授信额度的议案 39 | | 议案十一：关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 40 | | 议案十二：关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 42 | ...