证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-066 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,424,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.0990 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式， 会议的召集、 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-./0!"123456789 2023 :;<=>?4@ABC D%EFG 国枫律股字[2023]A0473 号 !"#$%&'()*+,-./012'312* 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-065 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州支行 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中际 联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号），公司实际发行人民币普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人 民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用 人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报 告》(大信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验。公司已与保荐人及 ...

● 本次委托现金管理金额：人民币 650.00 万元 ● 本次现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存 款 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-064 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：招商银行股份有限公司北京通州分行 ● 现金管理期限：23 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会须知 4 | | 三、会议议案 6 | | | 1.《关于公司 | 2023 年半年度利润分配方案的议案》 6 | 2 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议日期、时间：2023年9月11日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2023年9月11日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。 会议主持人：董事长刘志欣先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读中际联合2023年第二次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 440,981,296.41, representing a 22.10% increase compared to CNY 361,157,996.46 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 81,764,087.22, a decrease of 6.02% from CNY 87,004,262.24 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 14,535,471.78, a decline of 161.32% compared to CNY 23,702,837.80 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.54, down 5.26% from CNY 0.57 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity decreased by 0.46 percentage points to 3.70% from 4.16% in the previous year[24]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 69,712,579.00, down 12.87% from CNY 80,013,420.34 in the previous year[23]. - The company achieved operating revenue of 440.98 million yuan, a year-on-year increase of 22.10%[58]. - The net profit attributable to shareholders was 81.76 million yuan, a year-on-year decrease of 6.02%, with earnings per share of 0.54 yuan[58]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[104]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the same period last year, due to cost optimization measures[104]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were CNY 2,575,644,343.60, reflecting a 2.86% increase from CNY 2,503,985,192.95 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities increased to CNY 368,343,588.13 from CNY 340,828,673.08, indicating an increase of about 8.76%[130]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 54.88% to CNY 670,124,914 from CNY 1,485,314,176.60, mainly due to unredeemed investment products[67]. - The total amount of trade financial assets increased by 588.86% to CNY 913,918,864.21 from CNY 132,670,551.68, indicating a significant rise in investment activities[67]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,207,300,755.47 from CNY 2,163,156,519.87, a decline of about 2.03%[130]. Research and Development - The company invested CNY 44.35 million in R&D, representing 10.06% of its operating revenue during the reporting period[51]. - Research and development investment reached 44.35 million yuan, an increase of 73.57% year-on-year, accounting for 10.06% of operating revenue[58]. - The company holds a total of 601 authorized patents and has participated in the formulation of 8 national standards, 4 industry standards, and 4 group standards[51]. - The company’s smart safety helmet and high-altitude escape descent device won the 2023 Red Dot Design Award, showcasing its commitment to innovation[51]. Market and Industry Outlook - The wind power industry saw a significant increase in new installed capacity, with 22.99 GW added in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 77.67%[38]. - Cumulative installed wind power capacity reached 389.21 GW by June 2023, marking a 13.70% increase year-on-year[38]. - The company focuses on the research, production, and sales of specialized high-altitude safety operation equipment, primarily serving the wind power sector[31]. - The company aims to expand its product applications across 16 industries, including power grid, communication, and construction[31]. - The company is committed to driving development through technological innovation, aligning with national policies promoting renewable energy[34]. Risks and Challenges - The company has indicated potential risks in its future development strategy and operational plans, advising investors to be cautious[7]. - The company faces risks related to fluctuations in the wind power industry and potential policy changes that could adversely affect its operations[81]. - The company identifies product development, core personnel retention, and intellectual property protection as critical risks that could negatively impact its performance if not managed effectively[85]. - Financial risks include potential declines in operating performance and gross margins due to inability to launch competitive new products or adapt to market changes[86]. Corporate Governance and Compliance - The company has undergone a board and supervisory committee restructuring, with new appointments aimed at enhancing governance and operational efficiency[92]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures, indicating a focus on existing strategies[96]. - The company and its controlling shareholders maintained compliance with laws and regulations, with no significant debts overdue[109]. - The company is committed to adhering to regulations regarding shareholding and management, ensuring compliance with the relevant laws[124]. Environmental and Social Responsibility - The company acknowledges the importance of environmental and social responsibilities, although specific initiatives were not detailed in the report[97]. - The company emphasizes environmental protection, aligning with national "carbon peak and carbon neutrality" strategies, and has implemented measures to effectively control and reduce pollutant emissions[98]. - The company has obtained ISO 14001 certification for its environmental management system and is continuously improving its environmental management practices[99]. Future Plans and Projections - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on new product launches and market expansion strategies[104]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[104]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm is expected to be finalized by Q4 2023, which will enhance the company's product offerings and market reach[104]. - The company aims to launch two new products in Q3 2023, which are anticipated to contribute an additional 300 million yuan in revenue[104].

中际联合（北京）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》等有关规定，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表 如下独立意见： 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务 的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响， 1 亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。 独立董事：刘东进、杨艳波、田华 2023 年 8 月 25 日 2 一、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》的独立意见 公司2023年半年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾 了公司长期发展战略及股东的合理回报，符合《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交 易 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-060 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公 司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,00 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-062 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向兴业银行股份有限 公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金额为最 高额度为人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限1年，本次 担保主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保 函、信用证及反向保理等业务，具体业务及金额最终以银行批复为准。本次公 司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担 保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保 的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-061 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董 ...