证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-041 根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进 行。公司第三届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。 二、监事会换届选举情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于公司董事 ...

关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 特此回函。 (以下无正文) （此页无正文,为控股股东关于《昆山沪光汽车电器股份有限公司股票交易异 常波动征询函的回函》之签署页) 控股股东: 成三荣 年 (1)月 (0 日 致: 昆山沪光汽车电器股份有限公司 贵公司于 2023 年 10 月 10 日发来的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关 于股票交易异常波动的征询函》已收悉，作为贵公司的控股股东，现就相关 情况回函如下: 截止本回函之日，除贵公司已披露事项外，本人不存在其他与贵公司有 关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 贵公司股票异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵公司股票的 情况。 蛊公司于 2023 年 10 月 10 日发来的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关 于股票交易异常波动的征询函》已收悉，作为贵公司的实际控制人,现就相 关情况回函如下: 截止本回函之日,除贵公司已披露事项外,本人不存在其他与贵公司有 关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-038 昆山沪光汽车电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 10 月 9 日、10 月 10 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 8 月 29 日披露《2023 年半年度报告》，公司 2023 年上半年 实现归属于上市公司股东净利润为-4,102.03 万元，同比下降 1360.64%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,656.35 万元，同比下降 549.18%，敬请广大投资者注意业绩风险，理性投资。 公司 2023 年上半年的毛利率为 11.16%，毛利率水平偏低、盈利能力相对 有限；同时，公司 2023 年上半年末的资产负债率为 68.83%，资产负债率相对较高， 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 经公司自查并向控股股东 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-037 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kshg.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长成三荣先生，独立董事沈勇先生，董事、总经理金成成先生，董 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-036 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 发布公司 2023 年半年度报告，为了进一步加强与广大投资者的互动交流，公司将 于 2023 年 09 月 15 日(周五)下午 14:00-16:30 参加由苏州市上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2023 年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 ...

Financial Asset Management - The company confirmed a financial asset classification based on the business model and cash flow characteristics, categorizing assets into amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss [5]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and contract assets, applying specific methods for determining these losses [11][8]. - The company has established a policy for recognizing provisions for contingent liabilities, ensuring that obligations are measured reliably and accounted for appropriately [24]. - The company has implemented a strategy for managing financial assets and liabilities, focusing on performance evaluation and risk management [5]. - The company recognizes government grants as monetary or non-monetary assets received from the government, categorized into asset-related and income-related grants [27]. - The company measures cash-settled share-based payments based on the fair value of the liabilities incurred, recognized at the grant date [26]. - Deferred tax assets and liabilities are recognized based on the temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts [29]. - The company confirms the recognition of deferred tax assets limited to the amount of future taxable income expected to be available [29]. - The company will not apply initial recognition exemptions for deferred tax liabilities and assets related to certain transactions starting from 2023 [41]. - The company has implemented changes in accounting policies regarding deferred tax assets and liabilities, approved by the board of directors [61]. Inventory and Asset Management - The company reported that inventory is classified into raw materials, finished goods, work in progress, and consigned processing materials, with inventory measured at cost [9]. - The company utilizes a perpetual inventory system for inventory management, ensuring accurate tracking of stock levels [9]. - The company applies a weighted average method for inventory valuation upon issuance, which helps in maintaining consistency in cost measurement [9]. - The company conducts impairment testing for long-term assets, including goodwill and intangible assets, at least annually, ensuring that asset values reflect their recoverable amounts [17]. - The company evaluates the impairment of right-of-use assets based on principles outlined in its accounting policies [35]. - The total inventory balance was CNY 690,966,451.35, with a provision for inventory depreciation of CNY 34,604,990.36 [107]. - The total inventory at the end of the period is 34,604,990.36 RMB, which includes raw materials of 18,089,119.97 RMB and finished goods of 16,515,870.39 RMB [125]. Financial Position and Performance - The company reported total current assets of RMB 2,624,090,061.65 as of January 1, 2023 [43]. - The total non-current assets increased to RMB 1,861,056,416.70, reflecting an adjustment of RMB 287,410.40 [45]. - Total assets amounted to RMB 4,485,146,478.35, with a corresponding adjustment of RMB 287,410.40 [45]. - Current liabilities totaled RMB 2,414,246,723.46, indicating a stable financial position [46]. - The company has long-term borrowings of RMB 483,000,000.00, maintaining a solid capital structure [46]. - The total liabilities reached RMB 2,999,069,015.53, with a minor adjustment of RMB 110,718.67 [46]. - Shareholders' equity stood at RMB 436,776,081.00, reflecting the company's commitment to maintaining a strong equity base [46]. - The total owner's equity was RMB 1,527,133,121.24, reflecting a slight increase from the previous period [49]. - The company reported an unallocated profit of RMB 266,063,574.61, showing a positive trend in retained earnings [49]. - The total liabilities and owner's equity amounted to RMB 3,844,813,139.73, indicating a solid financial structure [49]. - The company reported a total accounts receivable of ¥1,203,678,988.52, with ¥1,182,827,664.91 (98.25%) being within one year [94]. - The company has a cash balance of RMB 212,415,356.02, ensuring liquidity for operational needs [47]. - The company reported a significant decline in cash flow from operations, indicating potential liquidity issues [182]. Revenue and Profitability - Total revenue for the first half of 2023 was ¥1,412,214,934.36, representing a year-over-year increase of 2.18% compared to ¥1,382,132,780.51 in the same period last year [182]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥41,020,344.00, a significant decline from -¥2,808,384.49 in the previous year [182]. - The net cash flow from operating activities was -¥45,365,171.08, a decrease of 431.64% compared to ¥13,679,172.11 in the same period last year [182]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥46,563,469.06, compared to -¥7,172,665.27 in the same period last year [182]. - The company has not proposed any profit distribution plan for the reporting period [175]. Strategic Initiatives and Market Position - The company aims to leverage existing R&D and production resources to capture opportunities in the new energy vehicle market and strengthen partnerships with leading manufacturers [187]. - The company has established a leading market position in the automotive wiring harness industry, recognized by major global automotive manufacturers [187]. - The company plans to enhance its global strategy by developing replicable manufacturing models and improving product quality while reducing costs [187]. - Key competitive advantages include high-quality customer resources, an efficient smart manufacturing system, and leading capabilities in high-voltage wiring harnesses for new energy vehicles [188]. - The company is committed to becoming a leading solution provider in the electrical module field and a global leader in the wiring harness industry [187]. - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 10% market share by the end of 2024 [200]. - Research and development investments have increased by 30%, totaling 150 million RMB, to enhance product innovation [200]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals [200]. - A new partnership with a leading automotive manufacturer is anticipated to generate 200 million RMB in additional revenue [200]. Operational Challenges and Risks - The automotive industry faced a weak terminal market in Q1 2023, with orders below expectations and rising unit costs due to increased depreciation and amortization [183]. - Period expenses increased significantly year-on-year due to the hiring of mid-to-senior management and R&D personnel, as well as heightened investment in new projects and technologies [183]. - The loss of the wholly-owned subsidiary Chongqing Huguang expanded due to decreased customer demand and orders, leading to idle production staff and rising labor costs [183]. - The company has acknowledged potential risks in its operations, advising investors to be cautious [165].

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-034 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 具体内容请详见公司2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为 人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税） 后，本次募集资金净额为人民币 691,94 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-035 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 二届监事会第十五次会议已于 2023 年 8 月 28 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-032 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在江苏省昆山 市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责、实事求是的态度,对公司第二 届董事会第十九次会议中的相关事项进行了认真细致审核,基于我们的独立判断, 现发表独立董事意见如下: 一、独立董事对《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》的独立董事意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了 2023年 上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息 披露情况一致,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》,不 存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东 利益的情形。独立董事一致同意公司编制的公司《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》。 （此页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有 ...