证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2024-027 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023年第四季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期主营业务相关经营情况 í 1、 产品类别 单位:元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 376, 167, 118. 36 | | 淡奶油 | 157.629.838.07 | | 乳制品 | 170.740,065.71 | | 预制烘焙品 | 82,051,500.83 | | 馅料 | 3.993.012. 27 | | 其他 | 809.973.97 | | 总计 | 791, 391, 509. 21 | 2、 地区分布 | 单位:元 币种:人民币 | 本期营业收入 | 区域 | | | --- | --- | --- | --- | | 华东 | 171, 168, 182. 43 | 夜中 | 160, 955, 785. 39 | | 华南 | 217.253.192.87 | रू दि | ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借多年丰富的会计专业知识和经验， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作，有 效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 26 日公司召开 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事 会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 王明志先生，男，1956 年 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以书面方式发出，于 2024 年 3 月 11 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议 题如下： 一、 《 2023 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 二、 《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号： ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、 王艳萍以及离任独立董事陈怀谷、王明志的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍、陈怀谷、王明志的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人刘许友，于 2023 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-014 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,306,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5720 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai +86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会之法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 电括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定, ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年1月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-013 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月归属于母公司股东的净利润为人民币2,669.63万元，同比增长 109.87%。 特此公告。 2024 年 2 月 21 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司董 ...

特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年1月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月合并营业收入为人民币 30,414.28 万元，同比增长 37.44 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-007 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会 主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024-009 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告"） 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 在确保不 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-006 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈 正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024-008 南侨食 品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告"） 表决结果：9票赞成，赞成票比例1 ...