证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-061 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 9 月 26 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会 议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于换届选举第三届监事会监事的议案》（详见公司披露于信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-062 南侨食品集团（上海）股份 有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告"） （1）关于提名汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《监管规则适用指引——发行类第7 号》等法律法规、法规、规范性文件以及《南侨食品集团（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划、员工持股计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理水平，明确董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上 市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上 海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，为董事会秘书负责分管的部门。 第二章 任职资格 第 ...

本人刘许友，已充分了解并同意由提名人南侨食品集团（上 海）股份有限公司董事会提名为南侨食品集团（上海）股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南侨食品集团 （上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-060 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 9 月 26 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议 由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通 知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》（详见公司披露于 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-062 南侨食品集团（上 海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告"） （1）关于提名陈正文先生为公司 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 取得或处分资产处理程序 第一章 总则 第一条 制定目的 为加强本公司资产管理，落实资讯公开，符合国家相关规定，并配合间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司所在地区管理要求，特制订本处理程序以资遵循。就本处理程序所列 相关事宜，如与本公司所适用的中国证监会、上海证券交易所相关规则或其他法律、法规、 行政规章及其它规范性文件的相关规定不一致，悉以该等法律、法规、行政规章及其它规 范性文件的规定及本处理程序中较严格之规范为依据办理。 第三条 名词解释 一、本处理程序适用于本公司及其下属各控股子/分公司。 二、本处理程序所称资产包含下列： (一) 股票、国债、公司债、金融债券、存托凭证、认股权证、受益证券及资产支持证 券等投资。 (二) 不动产(含土地、房屋及建筑、投资性不动产)及设备。 (三) 会员证。 (四) 专利权、著作权、商标权、特许权等无形资产。 (五) 使用权资产。 (六) 衍生性商品（含嵌入衍生性商品之组合式契约或结构型商品等）。 (七) 依法律合并、分割、收购或股份受让而取得或处分之资产。 (八) 其他重要资产。 第四条 投资范围及授权层级 一、取得或处分资产交易如以 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-063 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届 监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二期、预留部分第一期全部限制性股票的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了独立意见。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事 项履行通知债权人程序，自 2023 年 3 月 14 日起 45 天内，公司未收到相关债权 人要求清偿债务或者提 ...

（一) 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》与《关于换 届选举第三届董事会独立董事的议案》 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议 相关议案的独立意见 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会之独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第二十九次 会议的相关议案发表独立意见如下： 1、根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等 资料的审核，我们认为第三届董事会非独立董事、独立董事候选人具 备担任上市公司董事的资格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司非独立董事及独立 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。 2、本届董事会对第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的 提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。 综上所述，我们同意提名陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、 陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人，提名刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意提交公司 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设战略投资小组，战略投资小组成员由公司董事长任 命，战略投资小组成员无需是战略委员会成员。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事过半数并担任召集人（主任委员），战略委员会主任委员由 公司董事长担任，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召 集人（主任委员）应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 1 第一条 为了进一步规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予 的职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，公平对待 ...