（一) 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》与《关于换 届选举第三届董事会独立董事的议案》 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议 相关议案的独立意见 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会之独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第二十九次 会议的相关议案发表独立意见如下： 1、根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等 资料的审核，我们认为第三届董事会非独立董事、独立董事候选人具 备担任上市公司董事的资格和能力，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司非独立董事及独立 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。 2、本届董事会对第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的 提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。 综上所述，我们同意提名陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、 陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人，提名刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意提交公司 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设战略投资小组，战略投资小组成员由公司董事长任 命，战略投资小组成员无需是战略委员会成员。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事过半数并担任召集人（主任委员），战略委员会主任委员由 公司董事长担任，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召 集人（主任委员）应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 1 第一条 为了进一步规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予 的职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，公平对待 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善南侨食品集团（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效 监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 2 名，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司稽核室由审计委员会直接领导，是审计委员会的办事机构， 稽核室对 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南侨食品集团 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，不得通过将关联交易非关联化规避相关 审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控 股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及 相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人南侨食品集团(上海)有限公司董事会,现提名黄泽 民为南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与南侨食品集团(上海)股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司或控股子公司以第三人的身份为债 务人对其所负债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司或控股子公司按照 约定履行债务、承担责任的行为。公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2023-059 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留部 分第一期全部限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二期、预留部分第一期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-019） 公司依据相关法律规定就本次回购注销限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 8 月归属于母公司股东的净利润为人民币 585.14 万元，同比增长 135.20 %。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-058 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年8月归属于母公司股东的净利润简报 2023 年 9 月 21 日 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 8 月合并营业收入为人民币 24,174.31 万元，同比增长 10.94 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2023-056 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年8月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...