证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-088 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198 号），公司首次公开 发行 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 16.98 元/股，募 集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除发行费用（不含增值税） 87,452,143.93 元后，募集资金净额为 991,277,271.83 元。公司于 2021 年 5 月 12 日收到本次公开发行 A 股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 1 本次结项的募投项目名称：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"或"南侨食品"）首发募集资金投资项目中的冷链仓储系统升级改造项目、 客 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-086 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024- 088 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资 金用于其他募投项目的公告"） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 二、 《关于部分募投项目延期的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的"临 2024-089 南侨食品集团（上海）股份有限 公司关于部分募投项目延期的公告"） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 及部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为南侨食 品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求，对南侨食品部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，并经上海证券交 易所同意，南侨食品首次公开发行人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-084 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年10月营业收入简报 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 10 月合并营业收入为人民币 24,816.04 万元，同比增长 8.50 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-083 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于未来员工持股计划或股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 人民币 24.36 元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日披露的《南侨食 品集团（上海）股份有限公司以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：临 2024-047）。 1 二、公司实施回购方案的进展 根据《上海证券 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities decreased by 42.84% year-to-date compared to the same period last year, primarily due to a reduction in cash received from sales and services[1] Data Integrity - The company acknowledged an error in the previously reported financial data regarding the reasons for the changes in key financial indicators[2] - The company expressed apologies for the inconvenience caused to investors due to the correction and committed to improving the quality of information disclosure in future reports[3]

特此公告。 一、《关于购买股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-074 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会独立董事专门委员会 2024 年 10 月 31 日 1 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-076 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会 议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 监事会在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于购买股权暨关联交易的议案》（详 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为南侨食 品集团(上海)股份有限公司(以下简称"南侨食品"、"公司")首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年 2 月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年 4 月修订)》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求,对南侨食品使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增 资的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）1198 号）核准,并经上海证券交 易所同意,南侨食品首次公开发行人民币普通股(A股)股票 6,352.9412万股, ...