关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 2 뤼 言 | | --- | | .. 一、释义…………………………… | | .. 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 …………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、结论意见 | 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 〔2025〕天衡意字第 098 号 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派潘 舒原、郭鑫律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的专项 律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-017 立达信物联科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）2024 年年度报 告及其摘要已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，立达信将参加由厦门证监局、厦门上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、召开时间 2025 年 5 月 15 日（周四） 15:40-17:00 二、召开方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 ...

Group 1: Company Performance Highlights - Xingchen Technology achieved revenue of 2.354 billion yuan, a year-on-year increase of 16.49%, and a net profit of 256 million yuan, up 25.18% [3] - Lida's total revenue reached 6.807 billion yuan, growing by 1.88%, with a net profit of 418 million yuan, an increase of 33.25% [6][4] - Wangsu Technology reported revenue of 4.932 billion yuan, a 4.81% increase, and a net profit of 675 million yuan, up 10.02% [6] - Yanjing Co. achieved revenue of 1.485 billion yuan, a 17.96% increase, with a net profit of 27.28 million yuan, up 30.72% [6] - Weike Technology reported revenue of 1.819 billion yuan, a 35.64% increase, and a net profit of 220 million yuan, up 31.05% [7] - Hongfa Co. achieved revenue of 14.102 billion yuan, a 9.07% increase, with a net profit of 1.631 billion yuan, up 17.09% [11] - Hongxin Electronics reported revenue of 5.875 billion yuan, a significant increase of 68.91%, and a net profit of 56.82 million yuan, up 113.05% [12] Group 2: Business Segments and Growth Drivers - Xingchen Technology's smart IoT business grew significantly, with revenue of 475 million yuan, up 38.61%, and its automotive chip business also performed well, achieving revenue of 245 million yuan, up 31.01% [3] - Lida's lighting products contributed the majority of revenue, with lighting revenue at 4.363 billion yuan, a 5.84% increase [4] - Wangsu Technology focused on CDN and edge computing, increasing R&D investment to 447 million yuan, which is 9.07% of revenue [6] - Yanjing Co. plans to enhance customer loyalty through R&D innovation and global supply chain utilization [6] - Weike Technology is expanding into precision injection molding and health products, forming a "mold-injection integration" production model [7] - Hongfa Co. maintained a leading position in relay products, with a market share increase in various segments [11] - Hongxin Electronics experienced rapid growth in its computing power segment, significantly boosting overall profitability [12]

Summary of Conference Call Notes Company Overview - The company reported a 9% year-over-year revenue growth in Q1 2025, with net profit remaining flat, indicating stable profitability [1] - The company is enhancing its risk resistance by accelerating overseas capacity expansion in response to export uncertainties [1] Industry Insights - The company adjusted its customer structure by increasing the number of second and third-tier clients and expanding its professional lighting product line to counteract the decline in general lighting prices [1] - The North American market accounted for the highest revenue share in 2024, followed by Europe at approximately 21%, Asia (excluding China) at about 12%, and China at around 10% [1][4] Financial Performance - In 2024, the company achieved a 2% revenue growth and a 33% increase in net profit, significantly exceeding market expectations [3] - The gross margin in Q1 2025 declined year-over-year due to falling product prices and instability during the ramp-up of new products [1][9] - The IoT business gross margin was reported at 28.5%, while general lighting margins decreased and professional lighting margins improved [11] Regional Revenue Breakdown - North America showed the highest revenue growth in 2024, exceeding 10%, specifically at 12% [8][7] - The company has shipped over 1.1 billion yuan from its Thai production facility, which is expected to significantly increase capacity by June 2025 to meet North American orders [4][5][6] Cost and Pricing Dynamics - Tariffs on exports from Thailand to the U.S. are approximately 13%, with production costs increasing by 8-10% when sourcing materials from China, impacting gross margins by 6-7 percentage points [1][8] - The company plans to maintain gross margins through price adjustments despite the cost increases [1] Strategic Adjustments - The company has reduced promotional and exhibition expenses to lower sales costs and is managing currency risk conservatively through spot exchange [12][13] - Anticipated challenges in the North American market due to tariff impacts and inflation have led the company to lower its revenue and profit growth expectations for 2025 [2][17][19] Future Outlook - The company expects to fully cover North American market orders with Thai production capacity by June 2025, although some complex supply chain issues may require continued domestic production for certain orders [6] - The overall environment remains challenging, and the company will focus on internal cost reductions and maintaining profit levels while assisting clients in adjusting to new conditions [20]

物联网方面，立达信早在2016年即布局IoT，凭借软硬件协同与平台化能力，形成以智能照明为基础的 完整智能硬件矩阵。2024年，公司围绕Arnoo智慧生活平台，推进定制化解决方案落地，IoT产品已实现 规模化销售，成为公司营收的重要构成。同时，公司与厦门大学、厦门理工学院等建立深度产学研合 作，推动AI、感知、边缘计算等关键技术融合应用，构建面向智能制造与智慧生活的核心技术平台。 在全球物联网快速增长、设备连接数突破250亿台、产业规模超过7.5万亿元人民币的大背景下，公司持 续加强软硬件技术积累与生态资源整合，巩固在智能家居、智慧校园等细分场景的领先地位。 4月21日晚间，立达信（605365）公布2024年年报。2024年，在外部宏观环境复杂多变、地缘政治冲突 加剧、全球供应链持续调整的背景下，立达信依旧实现了收入与利润的双增长：全年实现营业收入 68.07亿元，同比增长1.88%；归母净利润4.18亿元，同比增长33.25%。 报告期内，公司持续推进"品牌+代工双主业、国内+国际双循环"的战略格局，在外部不确定性中积极 构建自身的确定性。海外布局方面，泰国基地交付与服务能力持续增强，与漳州形成"双泰共兴 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-015 立达信物联科技股份有限公司 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

立达信物联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 5 月 13 日 立达信 2024 年年度股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 目录 | 2024 | | 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | | 年年度股东大会议案 | 7 | | | 议案一：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | | 议案三：关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 16 | | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配的议案 | 17 | | | 议案五：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 19 | | | 议案六：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 20 | | | 议案七：关于 2025 | 年度非独立董事薪酬方案的议案 | 21 | | | 议 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会第六项议案因所有监事均回避表决未形成决议，该议案尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-009 立达信物联科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会全体成员严格按照《公司法 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-008 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推 动公司治理结构的优 ...

立达信物联科技股份有限公司 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-010 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司归属于上市公司股东的净利润为 417,878,947.99 元；母公司期末未分配利润 为 331,440,059.83 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.42 元（含税）。截至 2025 年 3 月 3 ...