| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 | 19 | 日~2025 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 12,130,000 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.020% | | | | | | | 累计已回购金额 | 元 84,370,222.86 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.34 元/股 4.91 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议， ...

参与单位名称 通过上证路演中心参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资 者 及人员姓名 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------|--------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 £ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 动类别 | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £ 现场参观 | | | | £ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------| | | | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日（星期四）上午 10:00-11:00 | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | 地点 | （ 网 址 ： http ...

浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) Y - 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 HOU KUXMIXO TIANIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XLAX MANING NANNING JIMAN H.O.N.C. BARI 中国上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编: 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shangha 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-071 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 406,674,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.8119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日~2025 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 9,760,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.625% | | | | | | 累计已回购金额 | 元 67,070,284.26 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.34 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到公司股东宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波汝贞"） 《关于完成证券非交易过户的告知函》，因宁波汝贞解散清算，其持有的公司股 份 359,999 股（占公司总股本的 0.06%）已通过证券非交易过户的方式登记至宁 波汝贞的合伙人名下，相关手续已办理完毕。宁波汝贞已于近日取得中国证券登 记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 注：宁波汝贞系公司员工持股平台，除郭沁先生外，吴忠源、徐诚等其他合伙人均 不是公司董监高，已在宁波汝贞解散清算前将其对应份额的股票减持完毕。 二、相关承诺 1、截至本公告披露日，宁波汝贞已严格遵守在《湖北均瑶大健康饮品股份 有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，承诺如下： （1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理直接或间接持有的公司股份， ...

《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 贵公司《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》的回函 致：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 贵公司《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人及一致行动人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵公司 股票的情形 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-070 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公 告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重 大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 1 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于增补公司董事的议案 7 | 六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记， 出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股 东提交征询单的先后顺序发言。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东 大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 三、本次股东大会以 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-067 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均 瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份总数为 196,632,002 股，占公司总股本的 32.75%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份 137,800,000 股，占其所持公司股份总数的 70.08%，占公司总股本的 22.95%。 ● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份 403,853,404 股， 占公司总股本的 67.25%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 数量（含本次）合计 269,244,673 股，占其持股数量比例的 66.67%，占公司总股 本的 44.84%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公司于 2024 年 11 月 26 日收到公司控股股东均瑶集团出具的《 ...