目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3535 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的长龄液压公司管理层编制 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长龄液压公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-009 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日在本公 司以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式 投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(ww ...

江苏长龄液压股份有限公司 截至2023年12月31日，公司资产总额 252,408.40万元,比年初增加22.69%。 资产构成及变动情况如下： | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 79,875.56 | 67,437.66 | 18.44% | | 交易性金融资产 | 11,000.00 | 17,000.00 | -35.29% | | 存货 | 19,188.03 | 16,842.56 | 13.93% | | 投资性房地产 | 17,363.58 | 17,486.12 | -0.70% | | 固定资产 | 42,802.90 | 39,032.45 | 9.66% | | 在建工程 | 4,143.31 | 2,329.60 | 77.85% | | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 11,276.36 | 6,416.78 | 75.73% | | 商誉 | 22,162.69 | | — | | 短期借款 | 901.07 | ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏长龄液压股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

我作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关 法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着对公司和全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋 予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的 利益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高芝平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、 律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年， 任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律 师；2023 年 6 月至今，任威创集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今， 任本公司 ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：胡友邻、肖兰 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴尚驰机械设备有限 | 中联资产评估集团（浙 | 徐浩、周斌 | 浙联评报字（2024）第 | 可回收金额 | 439,880,000.00 | | 公司 | 江）有限公司 | | 205 号 | | | 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴尚驰机械 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-010 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）； 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 本年度利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配的利润为人民币 631,306,41 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项核查报告 金额单位：人民币万元 | | | 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 89,498.98 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 73,769.12 | | | 利息收入净额 | B2 | 138.04 | | | 结构性存款等利息收入 | B3 | 1,266.47 | | | 永久性补充流动资金 | B4 | 2,901.78 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,307.59 | | | 利息收入净额 | C2 | 8.91 | | | 结构性存款等利息收入 | C3 | 285.86 | | | 永久性补充流动资金 | C4 | 6.73 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 81,076.71 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 146.95 | | | 结构性存款等利息收入 | D3=B3+C3 | 1,552.33 | | ...

第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 江苏长龄液压股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"或"长 龄液压"）选聘会计师事务所相关行为（含续聘、改聘会计师事务所，下同）， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏长龄液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规 则》的有关规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏泽民三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘 云担任。 2023 年 10 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事 会将第二届董事会审计委员会成员调整为：刘云（主任）、夏继发、高芝平。任 期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中刘云、高芝平 为公司独立董事 ...